原標題：利用正規交易所傳銷吸金逾億元

來源：法治日報

原標題：利用正規交易所傳銷吸金逾億元

來源：法治日報

□ 本報記者 羅莎莎

□ 本報通訊員 于 葉 蔡慧

打著購物消費贈積分的幌子，利用正規交易所作為資金結算通道進行掩護，上線披著合法外衣的App，僅半年時間就吸引會員6500余人，吸收資金1.1億余元。近日，由江蘇省鎮江市京口區人民檢察院提起公訴的馬某等3人組織、領導傳銷活動案一審宣判，被告人馬某、張某、王某犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑5年10個月到5年不等，并處罰金。

2022年12月，常年混跡“資金盤”圈子的馬某、王某開發上線“文寶商城”App，并于2023年1月在青島文化產權交易中心上架產品文票。2023年3月，馬某安排張某負責招募人員對項目進行宣傳推廣。

馬某等人利用正規交易所背書，大肆宣傳，稱“文寶商城”App隸屬于某大型企業。該項目在業內迅速躥紅，僅半年時間，就吸引了6500余人投資，直到2023年7月21日，馬某等人被公安機關抓獲。

據馬某等人交代，“文寶商城”App實際上就是一個傳銷項目，和交易所毫無關系，只是利用了交易所的交易規則，將交易所作為項目充值和提現通道。馬某等人先以供應商的身份在交易所上架產品文票，會員在交易所購買文票并點擊提貨后，交易所按照交易流程會將提貨人信息發給供應商，由供應商發貨。馬某等人拿到提貨人員名單后，通過后臺為這些提貨人的賬戶劃撥積分。會員提現也是如法炮制，先將點擊兌票的會員交易所賬號信息匯總后提供給交易所，以供應商贈票的理由要求交易所為這些人員配票，交易所配票成功后，會員即可賣出變現。

實際上，“文寶商城”并不屬于任何大型企業，項目本身也沒有盈利點，用于給會員提現的資金全部來源于后面參加者充值的資金。

2024年3月，該案移送京口區檢察院審查起訴。該院經審查認為，馬某等人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得收益資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，情節嚴重，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。該院以被告人馬某等3人犯組織、領導傳銷活動罪起訴至京口區人民法院，法院審理后作出上述判決。

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