原標(biāo)題：青島中院發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例

來(lái)源：人民法院報(bào)

原標(biāo)題：青島中院發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例

來(lái)源：人民法院報(bào)

本報(bào)訊（記者 時(shí)滿鑫）近日，山東省青島市中級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)青島法院懲治洗錢犯罪工作情況并發(fā)布典型案例，旨在提升全民反洗錢意識(shí)，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺(jué)抵制洗錢犯罪。

據(jù)了解，2022年以來(lái)，青島市兩級(jí)法院共審結(jié)洗錢犯罪案件52件，對(duì)59名被告人判處了刑罰，案件犯罪數(shù)額較高，低則幾十萬(wàn)元，高則數(shù)千萬(wàn)元。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領(lǐng)域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主。其中，上游犯罪為金融詐騙犯罪的15件，占比33.3%；為貪污賄賂犯罪的10件，占比22.2%；為毒品犯罪的8件，占比17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的6件，占比13.3%。洗錢犯罪案件的類型中，“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占比為57.8%。

該院發(fā)布了五個(gè)不同類型的洗錢犯罪典型案例，五個(gè)案件的上游犯罪涉及毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等，大多通過(guò)“虛構(gòu)交易”“提供銀行卡”等方式自洗錢或幫助他人洗錢。

“洗錢犯罪社會(huì)危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn)，妨害司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益，破壞金融管理秩序，威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全，而且為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。2022年以來(lái)，青島法院對(duì)洗錢犯罪依法嚴(yán)懲，判處監(jiān)禁刑比例為96.2%。”青島中院黨組成員、副院長(zhǎng)陳顯江說(shuō)。

據(jù)悉，近年來(lái)，青島法院把握洗錢犯罪新特點(diǎn)，強(qiáng)化證據(jù)綜合審查判斷標(biāo)準(zhǔn)，重視罪責(zé)刑相適應(yīng)，提升打擊洗錢犯罪的效率和準(zhǔn)確性。會(huì)同公安、檢察機(jī)關(guān)落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，對(duì)可能存在的洗錢犯罪線索，及時(shí)移交偵查、公訴機(jī)關(guān)。構(gòu)建人民法院與人民銀行、公安、檢察機(jī)關(guān)等的全流程協(xié)作工作機(jī)制，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，確保打擊治理效果。定期向市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。同時(shí)，深入總結(jié)剖析犯罪成因、規(guī)律、特點(diǎn)，積極開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪相關(guān)知識(shí)和典型案例宣傳，全力筑牢防范洗錢犯罪防線。

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