原標(biāo)題：法工委談立法加強(qiáng)新型反洗錢監(jiān)測：魔高一尺，道高一丈

來源：中國新聞網(wǎng)

原標(biāo)題：法工委談立法加強(qiáng)新型反洗錢監(jiān)測：魔高一尺，道高一丈

來源：中國新聞網(wǎng)

中新網(wǎng)北京9月9日電 (梁曉輝 謝雁冰)反洗錢法修訂草案二次審議稿即將提請十四屆全國人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議。全國人大常委會(huì)法工委發(fā)言人王翔9日在記者會(huì)上說，“魔高一尺，道高一丈?！毙抻啿莅付螌徸h稿加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測分析水平，提高對新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析能力。

在當(dāng)日記者會(huì)上，有記者提問，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、虛擬貨幣等各種新技術(shù)、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，使得發(fā)現(xiàn)洗錢線索、準(zhǔn)確辨別洗錢活動(dòng)難度加大，請問反洗錢法修訂如何加強(qiáng)對新型洗錢活動(dòng)的監(jiān)測分析？

“魔高一尺，道高一丈?！蓖跸杌貞?yīng)說，新技術(shù)新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，加大了發(fā)現(xiàn)和查處洗錢活動(dòng)的難度，這是世界各國普遍面臨的難題。

他介紹說，為了有效應(yīng)對這個(gè)難題，不斷加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測分析水平，提高對新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析能力，修訂草案二次審議稿作了以下修改：

一是，增加規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國家有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)指引，及時(shí)監(jiān)測與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)；

二是，增加規(guī)定反洗錢監(jiān)測分析機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)健全監(jiān)測分析體系，根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況有針對性地開展監(jiān)測分析工作，按照規(guī)定向履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)反饋可疑交易報(bào)告使用情況，不斷提高監(jiān)測分析水平；

三是，增加規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注、評(píng)估新業(yè)務(wù)等帶來的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)情形采取相應(yīng)措施，降低洗錢風(fēng)險(xiǎn)。(完)

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