原標題：東營公安警銀協(xié)作成功攔截涉詐資金

來源：山東法制報

原標題：東營公安警銀協(xié)作成功攔截涉詐資金

來源：山東法制報

6月26日16時許，東營市公安局東營港分局反詐中心接到轄區(qū)某銀行電話稱，一位預(yù)約取現(xiàn)的客戶當(dāng)日取走了3萬元現(xiàn)金，其在取現(xiàn)過程中對資金來源和用途描述含糊其辭且一直在打電話，并預(yù)約6月27日再取10萬元現(xiàn)金，希望分局反詐中心調(diào)查核實。該局反詐中心民警研判分析后，立刻通知銀行對該客戶的賬戶進行管控，避免資金外流。

6月27日16時，銀行告知反詐中心民警預(yù)約取現(xiàn)的客戶已到銀行。接到線索后，民警立刻到達現(xiàn)場，取現(xiàn)人冉某眼神閃爍，對資金來源描述不清，民警隨即將其帶回分局進行調(diào)查。

經(jīng)過民警的耐心勸導(dǎo)，冉某意識到了因為被騙幫助他人轉(zhuǎn)賬的事實，簽訂了不參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪承諾書。民警將涉詐資金進行凍結(jié)，阻止了涉詐資金的外流。

近年來，東營港分局深化警銀聯(lián)控機制，加強對轄區(qū)各銀行員工防詐、識詐、反詐能力培訓(xùn)，提升員工對可疑辦卡人員、涉詐賬號、異常流水等的識別能力，嚴格要求銀行落實開卡人員必須簽訂法律責(zé)任告知書等要求，確保群眾知悉買賣銀行卡等行為的風(fēng)險和法律責(zé)任，確保銀行卡開戶信息真實合規(guī)，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙第一道防線。

【婁潤耕 秦偉】

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