原標(biāo)題：德州公安全鏈條打掉網(wǎng)賭團(tuán)伙

來源：德州晚報(bào)

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本報(bào)訊（德州晚報(bào)全媒體記者 張明凱）

近日，德州警方通過擴(kuò)線深挖、聯(lián)合作戰(zhàn)，成功破獲一起妨害信用卡管理犯罪案件，摧毀一個(gè)集“販卡-網(wǎng)賭-洗錢”于一體的犯罪網(wǎng)絡(luò)。共抓獲犯罪嫌疑人42人，逮捕16人，涉案銀行卡1156張，涉及轉(zhuǎn)移資金40余億元，實(shí)現(xiàn)了集約化打擊、全鏈條鏟除的良好效果。

2022年初，慶云縣公安局經(jīng)偵民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民劉某某的銀行卡交易異常，且網(wǎng)銀登錄IP地址多為境外。經(jīng)研判核查，劉某某有非法從事支付結(jié)算犯罪的嫌疑。市縣兩級(jí)經(jīng)偵部門展開聯(lián)合攻堅(jiān)，經(jīng)過深挖細(xì)查、循線追蹤，拓展出“販卡-網(wǎng)賭-洗錢”犯罪網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)7個(gè)相互勾結(jié)的犯罪團(tuán)伙。

通過進(jìn)一步深度研判，辦案民警逐步摸清以楊某某為首的“販卡”犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，分赴江蘇、湖南、湖北等地，抓獲以楊某某為首的犯罪團(tuán)伙成員7人，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡60余張、手機(jī)20余部。

“販卡”團(tuán)伙到案后，民警確定了“販卡”團(tuán)伙販賣的銀行卡用于為賭博網(wǎng)站提供結(jié)算服務(wù)，繼續(xù)深挖擴(kuò)線，最終鎖定以方某某為首的“跑分”團(tuán)伙，奔赴浙江衢州一舉將“跑分”團(tuán)伙7名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)扣押筆記本電腦9臺(tái)，銀行卡322張，手機(jī)212部。

經(jīng)過對(duì)“跑分”團(tuán)伙操縱的賬戶進(jìn)行分析，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙疑似為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站代理，緊接著順藤摸瓜，成功抓獲賭博網(wǎng)站代理賀某等14人，又順線上挖，最終將陳某等4名“金主”抓獲歸案。至此，民警奔赴20000多公里，先后輾轉(zhuǎn)23個(gè)省市，成功告破這起涉案人員多、涉及地域廣、涉案資金大的系列犯罪案件。

警方提示，出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡、支付賬戶，極有可能會(huì)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙隱匿身份，為犯罪分子轉(zhuǎn)賬、洗錢，從而成為他們的幫兇，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將受到法律的嚴(yán)懲。

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