原標(biāo)題：長(zhǎng)春警方破獲一特大跨境地下錢莊案

來源：法治日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：長(zhǎng)春警方破獲一特大跨境地下錢莊案

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本報(bào)訊 記者劉中全 張美欣 吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起涵蓋山東、吉林、福建等10余省市的特大地下錢莊案，涉案資金達(dá)10億余元。近日，長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處該案主犯金某有期徒刑5年6個(gè)月。

2023年5月，長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在梳理中國(guó)人民銀行反洗錢處移交的可疑賬戶線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，以在韓國(guó)的長(zhǎng)春籍男子金某為首，他人提供外匯資金配套服務(wù)的專業(yè)地下錢莊線索。經(jīng)偵支隊(duì)立即抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)線索開展研判工作。

針對(duì)地下錢莊經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化、群體職業(yè)化、交易隱蔽化、衍生上游犯罪交織化等特點(diǎn)，經(jīng)偵支隊(duì)綜合運(yùn)用類罪研判、工具分析、數(shù)據(jù)解讀等手段，在鎖定金某控制的核心賬戶基礎(chǔ)上橫向關(guān)聯(lián)出涉案資金賬戶上千個(gè)，累計(jì)交易流水幾十萬條，涉及中國(guó)境內(nèi)10余省市的交易對(duì)手?jǐn)?shù)千人。

辦案民警偵查發(fā)現(xiàn)，以金某為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期居于韓國(guó)首爾，并經(jīng)營(yíng)一家換錢所。金某等人利用手機(jī)操控網(wǎng)上銀行收取境內(nèi)客戶的人民幣后，在境內(nèi)購(gòu)買比特幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣，然后在韓國(guó)將虛擬幣出售轉(zhuǎn)化為韓元，進(jìn)而完成人民幣與韓元之間的互換。

辦案民警經(jīng)過不懈努力，將金某抓獲。金某對(duì)其在韓國(guó)利用換錢所向境內(nèi)外幣需求者非法提供外匯、從中謀利的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

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