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兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,24人落網!

來源:光明網山東頻道

作者:

2024-04-17 20:35:04

原標題:兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,24人落網!

來源:法治日報

原標題:兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,24人落網!

來源:法治日報

近日,山東省菏澤市公安局魯西新區分局深入開展“打盜搶、反詐騙、追逃犯”專項行動,成功打掉兩個同一“上家”的“洗錢車隊”犯罪團伙,共抓獲24名犯罪嫌疑人。

深挖線索周密布控后“收網”

2023年10月,魯西新區警方在梳理電信詐騙案件時,獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動線索,新型犯罪偵查大隊、刑警大隊視頻偵查中隊、丹陽派出所同步上案展開偵查。

通過大量工作,民警發現一個從外省流竄來的“洗錢”團伙。10月14日,民警周密布控后“收網”,一舉抓獲趙某等5名團伙成員。

隨后,民警循線追蹤,將團伙中負責“驗卡”的刑某和顏某抓獲歸案。經查,該團伙5天交易“流水”超200余萬元。

圖為犯罪團伙使用的作案手機和銀行卡。

另一“車隊”進入警方視線

在偵辦過程中,民警發現另一個“洗錢”犯罪團伙。該團伙以祝某、姚某為首,流竄各地、分工明確,采用線上接單、線下將卡主接至銀行取現的方法,為詐騙分子進行“洗錢”。因為作案手法與第一個團伙相似度極高,民警并案偵查。經深入分析研判,查明兩個團伙有共同的“上家”。

通過縝密偵查和審訊,民警逐步摸清了兩個團伙的組織架構。犯罪嫌疑人利用銀行卡,通過在銀行網點取現、存款等手段,為電信詐騙等非法資金分流“洗白”,俗稱“車隊”。

經查,“車隊”內組織嚴密分工明確,有與“上線”聯系的、有與“卡主”聯系的,還有負責盯錢的、取現交接的,另外還有人專門負責驗卡和開車接送“卡主”。

民警發現,這些犯罪嫌疑人具有非常強的反偵查意識,作案過程中隱藏真實身份,戴帽子、頭盔、口罩等偽裝,通過設置多個層級、環節進行隔離保護,給偵破工作帶來很大困難。一旦受害人被騙,將錢匯到詐騙分子指定的賬戶,資金很快就被轉移,難以追回。

隨后,民警通過進一步偵查摸排,將以祝某、姚某為首的“洗錢車隊”17名犯罪嫌疑人全部抓獲,扣押作案銀行卡、手機一宗,查扣贓款40余萬元。

高利誘惑下鋌而走險

案件辦理中,民警發現,很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后,抵不住高利誘惑鋌而走險。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢,干一天給1000元好處費?!薄败囮牫蓡T”趙某說,“我知道這錢肯定不是正當來的,但是給的傭金多,經不住誘惑就去做了?!睋w某交代,他們都是通過某款聊天軟件群聯系,根據“上線”指示與“卡主”進行“接頭”,盯著“卡主”進入銀行取錢,錢取出來后再根據群內指令在指定位置將錢交給他人?!跋村X車隊”內經過“話術”培訓,教“卡主”如何應對銀行工作人員問話,以確保能順利取現。

目前,該案已偵查終結移送審查起訴。

警方提醒:

用自己銀行卡為詐騙分子轉移資金是違法犯罪行為。提醒廣大市民,要警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,絕不能為了蠅頭小利將自己的手機卡、銀行卡、支付賬號等出租、出借、出售給他人使用,更不能買賣手機卡、銀行卡和其它支付賬戶,一旦被不法分子用于違法犯罪,將成為犯罪“幫兇”,會被依法追究法律責任。對相關涉案違法犯罪行為,警方將違者必究、一查到底。

作者|法治日報全媒體記者 李娜 通訊員 何化廣 李增強

來源|法治日報

[ 責編:孫琦 ]

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