原標(biāo)題：嫌疑人生活“儉樸”，毒資去哪了？

來源：檢察日報(bào)

講述：山東省桓臺縣檢察院檢察長 常永棟

整理：本報(bào)記者 郭樹合

為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，中國人民銀行、最高檢等11家單位聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》。在此背景下，6月10日，我院專門召開典型案例剖析會，對2021年被省院評為優(yōu)質(zhì)案件的王超洗錢案進(jìn)行剖析研討，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以便更好地完成檢察機(jī)關(guān)反洗錢職責(zé)任務(wù)。

回顧這起由我主辦的案件，感慨良多。我們在立案偵查階段就介入，整體謀劃，協(xié)同推進(jìn)，發(fā)揮了檢察機(jī)關(guān)的主導(dǎo)作用，使案件順利偵破、起訴。2021年6月，縣法院對該案宣判，認(rèn)定王超犯洗錢罪，判處其有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣1萬元。

從上游毒品犯罪中發(fā)現(xiàn)線索

2021年初，我院將反洗錢辦案列為工作重點(diǎn)，建立反洗錢專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，開展專題培訓(xùn)，積極主動(dòng)作為，加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)作，形成了一套行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法。

“我們在黃大偉、張建平、于光等非法制造毒品、非法生產(chǎn)、買賣制毒物品案件中發(fā)現(xiàn)，黃大偉在犯罪期間非法獲利金額巨大，而其個(gè)人生活條件、居住環(huán)境沒有任何改善，其個(gè)人資產(chǎn)也沒有增加，存在洗錢犯罪的可能性很大。”員額檢察官岳洋在檢察官聯(lián)席會議上提出自己的想法，得到大家贊同。

隨后，我與岳洋組成辦案組，由我任主辦檢察官，主動(dòng)參與上游犯罪案件同步審查，進(jìn)行證據(jù)分析論證和法律適用問題研究。通過梳理犯罪嫌疑人基本材料，我們發(fā)現(xiàn)，非法生產(chǎn)制毒物品的共犯王超與黃大偉是共同生活的密切關(guān)系人。王超是外省人，幾年前認(rèn)識黃大偉后，二人發(fā)展成男女朋友關(guān)系，王超跟著黃大偉在本地生活。兩人均無固定工作，沒有穩(wěn)定收入，但王超的資金賬戶交易記錄卻不單純，多筆資金轉(zhuǎn)入無合理解釋。偵查人員對王超和黃大偉的共同居所依法進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金。于是，我們建議公安機(jī)關(guān)把洗錢案偵破方向鎖定在王超身上。

同時(shí)，我們聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、人民銀行、上級院相關(guān)部門召開案情通報(bào)協(xié)商會議，研究洗錢犯罪的主客觀要件，明確本案的偵查方向和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證。

洗錢犯罪是下游犯罪，需要依托上游犯罪的查處來發(fā)現(xiàn)贓款贓物去向，繼而判斷是否存在洗錢行為。這就要求檢察機(jī)關(guān)履行主導(dǎo)責(zé)任，在審查上游犯罪時(shí)，同步追蹤下游犯罪線索。

以男女朋友關(guān)系為切口突破

黃大偉在非法生產(chǎn)、銷售制毒物品時(shí)，以實(shí)驗(yàn)制造化工原料作偽裝，將實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)和生產(chǎn)地點(diǎn)分離，尋找農(nóng)村無人居住的廢棄房屋作為生產(chǎn)場所，后續(xù)發(fā)展成為他人生產(chǎn)制毒物品提供技術(shù)支持，制造毒品地點(diǎn)更是遠(yuǎn)至周邊省市。黃大偉從事毒品犯罪活動(dòng)隱蔽性較強(qiáng)，且人財(cái)分離，以現(xiàn)金交易為主，從不使用本人資金賬戶，而其女友王超并不參與毒品犯罪活動(dòng)。案件偵辦過程中，黃大偉一直不承認(rèn)王超對其從事毒品犯罪活動(dòng)系“明知”。

“通過調(diào)取哪些證據(jù)，才能認(rèn)定王超明知是毒品犯罪所得而掩飾、隱瞞，這點(diǎn)非常關(guān)鍵。”在王超洗錢案提前介入階段，這是我們與公安機(jī)關(guān)分析討論最多的問題。

本案中，王超與黃大偉系男女朋友關(guān)系，利用二人親密關(guān)系的洗錢手法，保密性較強(qiáng)。我們從案情實(shí)際出發(fā)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞王超和黃大偉共同生活期間的工作經(jīng)歷、經(jīng)濟(jì)來源、生活習(xí)慣、人際往來等進(jìn)行訊問，對王超、黃大偉與其他毒品犯罪同案人接觸、接收財(cái)物的次數(shù)、金額、交易行為、資金賬戶等客觀方面進(jìn)行取證。

公安機(jī)關(guān)很快查明，二人共同生活期間，黃大偉無正常工作、無合法經(jīng)濟(jì)來源。黃大偉實(shí)施犯罪后，王超明顯感覺到男友的經(jīng)濟(jì)狀況大為改善，開始懷疑其從事違法犯罪活動(dòng)。通過查閱黃大偉與其他涉案人員的社交軟件聊天記錄，發(fā)現(xiàn)家中存放的制毒物品和工具，覺察到實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)制毒物品的特殊氣味，王超知曉了黃大偉從事毒品犯罪活動(dòng)的事實(shí)。此后，王超并未阻止黃大偉的犯罪行為，反而幫助黃大偉掩飾隱瞞犯罪所得。

在我們建議下，公安機(jī)關(guān)調(diào)取王超的資金賬戶、財(cái)產(chǎn)狀況及賬戶交易對象等相關(guān)證據(jù)，查明王超在明知黃大偉從事毒品犯罪活動(dòng)的情況下，向黃大偉提供資金賬戶用于掩飾犯罪所得，并將黃大偉用毒資購買的車輛落戶到其個(gè)人名下。

通過全面調(diào)取犯罪嫌疑人供述、證人證言、相關(guān)物證、交易記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人的身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、認(rèn)知能力，與上游犯罪嫌疑人的交往情況，彼此了解程度、信任程度，我們準(zhǔn)確判斷了王超的主觀認(rèn)知，形成了洗錢犯罪的完整證據(jù)鏈條。

寬嚴(yán)相濟(jì)實(shí)現(xiàn)三個(gè)效果統(tǒng)一

案件進(jìn)入審查起訴階段后，我與岳洋深入分析案情，逐步掌握了王超的犯罪動(dòng)機(jī)和心理。

我們向王超進(jìn)行釋法說理，深入剖析了洗錢犯罪的社會危害性。王超表示認(rèn)罪悔罪，主動(dòng)供述了之前在公安機(jī)關(guān)未供述的犯罪心理歷程和諸多犯罪細(xì)節(jié)，承諾要通過正當(dāng)工作和勞動(dòng)獲得合法收入，不再染指違法犯罪行為。

“我們邀請了值班律師為你提供法律幫助，現(xiàn)在向你宣講一下認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的內(nèi)容……”聽了我的介紹，王超懇切地說：“都怪我法律意識淡薄，為追逐小利去當(dāng)犯罪分子的幫兇。我已經(jīng)認(rèn)識到洗錢犯罪的危害，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。”

在律師見證下，王超簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。本案在審查起訴階段和審理階段均適用了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。鑒于王超如實(shí)向司法機(jī)關(guān)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，并全部退贓退賠，法院采納了我們提出的確定刑量刑建議，對其從輕處罰。

王超洗錢案是我院發(fā)揮主導(dǎo)作用辦理的典型案例。在提前介入階段，我?guī)ьI(lǐng)辦案組與公安機(jī)關(guān)召開案情交流會，明確偵查方向，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)挖掘毒品犯罪贓款贓物去向，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)王超向毒品犯罪人員提供資金賬戶轉(zhuǎn)移毒資、協(xié)助購置機(jī)動(dòng)車等涉嫌洗錢犯罪線索，對王超依法追究刑事責(zé)任，成功追回涉案贓款贓物。可以說，檢察機(jī)關(guān)履行主導(dǎo)責(zé)任取得了多點(diǎn)開花的效果。

基于該案的成功經(jīng)驗(yàn)，今年，我院在提前介入上游犯罪案件過程中繼續(xù)積極作為，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)調(diào)查犯罪嫌疑人毒資走向，已監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案兩起毒品犯罪相關(guān)洗錢案件。

（文中犯罪嫌疑人均為化名）

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