原標(biāo)題：青島海信實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年度 股東大會(huì)工作董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

來源：青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，青島海信實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年6月10日，在公司會(huì)議室召開了董事會(huì)。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)到會(huì)董事8名，列席監(jiān)事3人，符合國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由董事長周濤先生主持，會(huì)議通過了以下事項(xiàng)：

1.審議通過了《公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》；

2.審議通過了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

3.審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》；

4.審議通過了《董事會(huì)人事變動(dòng)議案》。

公司于2022年6月10日，在公司會(huì)議室召開了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事3人，符合國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議對(duì)《公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《公司2021年度利潤分配預(yù)案》《董事會(huì)人事變動(dòng)議案》進(jìn)行了審核。會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》。同意發(fā)布2021年度股東大會(huì)通知：茲定于2022年9月23日（星期五）14：00召開公司2021年度股東大會(huì)。

青島海信實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年8月19日

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