原標(biāo)題：中介謊稱“茶水費(fèi)”能幫業(yè)主鎖定心儀房源，騙200萬(wàn)全送進(jìn)賭場(chǎng)

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)

近年來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)火熱，不少樓盤(pán)甚至要求購(gòu)房者驗(yàn)資、鎖資才具備購(gòu)房資格。部分房產(chǎn)中介號(hào)稱只要繳納“茶水費(fèi)”，就能幫助購(gòu)房者跳過(guò)正常流程鎖定心儀房源。這讓不少不法分子打著“茶水費(fèi)”的旗號(hào)行詐騙之實(shí)，讓眾多購(gòu)房者“房財(cái)兩失”，近日，江蘇省如東縣檢察院辦理了一起這類案件。

開(kāi)學(xué)了還沒(méi)拿到學(xué)區(qū)房

“他早就辭職了，天天有人來(lái)找他要債，我們也找不到他……”被害人趙某和康某心急火燎地來(lái)到南通某房產(chǎn)中介，詢問(wèn)該中介員工徐某的蹤跡，當(dāng)被告知徐某杳無(wú)音訊時(shí)，二人才發(fā)覺(jué)自己被騙。

2018年4月，趙某和康某為解決孩子上學(xué)問(wèn)題想購(gòu)買(mǎi)南通某熱銷樓盤(pán)，分別經(jīng)人介紹找到該中介。當(dāng)時(shí)接待他們的中介員工徐某熱情中肯，拍胸脯保證，每人只需交8萬(wàn)元“茶水費(fèi)”，無(wú)需參加驗(yàn)資和搖號(hào)，確保拿房。趙某和康某看徐某憨厚老實(shí)，再加上該樓盤(pán)十分熱銷，房源已經(jīng)不多，按照一般操作買(mǎi)到的概率幾乎為零，于是毫不猶豫地交了錢(qián)，就等著如期拿房。可誰(shuí)知直到9月開(kāi)學(xué)，徐某也沒(méi)有聯(lián)系趙某和康某，二人多次打電話詢問(wèn)購(gòu)房情況，徐某告知沒(méi)想到開(kāi)學(xué)季樓盤(pán)如此火爆，期房已經(jīng)全部售罄，但還有部分工抵房，但是需要更多的“茶水費(fèi)”去溝通，于是趙、康二人又分別遵照徐某的指示，共向其轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。可從9月拖到11月，徐某似人間蒸發(fā)，電話、微信均不回復(fù)。趙、康二人找到中介才知上當(dāng)受騙，急忙到派出所報(bào)案。

虛構(gòu)出來(lái)的“工具人”

公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行偵查后，以徐某詐騙26萬(wàn)元移送審查起訴。在審查起訴過(guò)程中，檢察官發(fā)現(xiàn)被告人徐某除了詐騙趙某和康某26萬(wàn)元外，還以同樣方式詐騙李某50余萬(wàn)元，詐騙黃某150萬(wàn)元，共計(jì)200余萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)追加犯罪事實(shí)。

原來(lái)，早在2017年下半年，黃、李二人就分別找到徐某，希望徐某幫忙購(gòu)買(mǎi)多套熱銷樓盤(pán)的期房。徐某當(dāng)即應(yīng)許，并先后收取“茶水費(fèi)”共計(jì)200余萬(wàn)元。

歸案后，徐某承認(rèn)收取200余萬(wàn)元“茶水費(fèi)”的事實(shí)，但卻堅(jiān)稱自己不是詐騙：“小部分現(xiàn)金給了樓盤(pán)的銷售人員，大部分轉(zhuǎn)賬給了銷售經(jīng)理‘叢某’。”徐某還稱自己也是被叢某騙了：“這些錢(qián)我是轉(zhuǎn)給他（叢某）用于鎖定房源的，誰(shuí)知他收了錢(qián)不辦事！”

銷售經(jīng)理“叢某”到底是何許人也？為何徐某在得知自己受騙后仍然向“叢某”賬戶轉(zhuǎn)賬70余筆？承辦檢察官指導(dǎo)公安偵查人員對(duì)徐某提到的銷售人員逐一取證，這些銷售均表示根本不認(rèn)識(shí)徐某，更不可能收取徐某的費(fèi)用。而當(dāng)檢察官詳細(xì)追問(wèn)“叢某”情況時(shí)，徐某既說(shuō)不出二人如何相識(shí)，也無(wú)法提供“叢某”手機(jī)號(hào)、微信號(hào)等任何聯(lián)系方式。偵查人員到“叢某”所在樓盤(pán)也沒(méi)有查到此人，在全國(guó)人口網(wǎng)上也查無(wú)此人。所謂的銷售經(jīng)理“叢某”根本不存在，只不過(guò)是徐某為了逃避法律責(zé)任，妄圖瞞天過(guò)海虛構(gòu)出來(lái)的工具人。

200余萬(wàn)元詐騙款究竟匯往何處？

既然“叢某”根本不存在，那這200余萬(wàn)元詐騙款究竟匯往何處？經(jīng)查，徐某以他人名義注冊(cè)了5個(gè)支付寶賬戶，銀行賬戶也有十幾個(gè)。檢察官逐一梳理賬戶流水，發(fā)現(xiàn)交易記錄和轉(zhuǎn)賬記錄中很多接受轉(zhuǎn)賬的下家身份不明，導(dǎo)致贓款去向成謎。

為盡快查明贓款去向，承辦檢察官多方聯(lián)系，調(diào)取了徐某使用的支付寶賬戶信息及1萬(wàn)多條交易記錄。此外，向網(wǎng)上銀行調(diào)取了3000余條電子交易記錄，向快錢(qián)支付清算公司調(diào)取了數(shù)十條交易記錄，向銀行調(diào)取了1000多頁(yè)的紙質(zhì)轉(zhuǎn)賬流水。

在逐一梳理上述海量電子數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)賬記錄之后，檢察官發(fā)現(xiàn)，這200余萬(wàn)元均由徐某分多次轉(zhuǎn)賬給了福建孫某的銀行賬戶。經(jīng)查，該賬戶與其他1000多個(gè)賬戶存在交易往來(lái)，交易流水達(dá)數(shù)億元。與此同時(shí)，檢察官還發(fā)現(xiàn)數(shù)十個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司向被告人徐某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬，加上徐某的多位朋友都不約而同地提到徐某有網(wǎng)絡(luò)賭博的行為。基于上述證據(jù)，承辦檢察官推測(cè)：被告人徐某極有可能將贓款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，他所稱的“叢某”賬戶就是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的賬戶。

非法賭博平臺(tái)初見(jiàn)端倪

只有證實(shí)福建孫某賬戶屬性，才能證實(shí)徐某詐騙贓款是否被用于網(wǎng)絡(luò)賭博。檢察官再次對(duì)孫某賬戶數(shù)百頁(yè)的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行梳理，尋找轉(zhuǎn)賬規(guī)律，篩選了數(shù)十個(gè)與徐某轉(zhuǎn)賬規(guī)律一致的賬戶。這些賬戶有相同的轉(zhuǎn)賬特征，都是頻繁地、單向地向?qū)O某賬戶轉(zhuǎn)賬，這正好符合網(wǎng)絡(luò)賭博充值的行為特征。檢察官又對(duì)這些賬戶進(jìn)行了歸屬地查詢，并分赴各銀行，調(diào)取了賬戶持有人的聯(lián)系方式和轉(zhuǎn)賬記錄，逐一聯(lián)系，除去銷號(hào)、空號(hào)，最終聯(lián)系上了江蘇的高某和云南的宗某，二人均承認(rèn)自己是為了進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博才向該平臺(tái)的充值賬戶（即孫某賬戶）進(jìn)行多次充值。

在庭審過(guò)程中，面對(duì)檢察官補(bǔ)充偵查的鐵證，徐某再也無(wú)法抵賴，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)追加的200余萬(wàn)元詐騙犯罪事實(shí)，承認(rèn)了自己詐騙的200余萬(wàn)元“茶水費(fèi)”均用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

被告人徐某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物用于網(wǎng)絡(luò)賭博，數(shù)額特別巨大，因此如東縣檢察院向法院建議量刑十年以上，并處罰金。法院當(dāng)庭作出判決，判處被告人徐某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元。

本案背后涉及到的網(wǎng)絡(luò)賭博App目前仍在運(yùn)行，福建孫某的賬戶也依然有非法賭博詐騙的嫌疑，檢察機(jī)關(guān)已將相關(guān)違法犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)。

檢察官提醒： 買(mǎi)房是大事，購(gòu)房尤其是購(gòu)買(mǎi)期房、一手房，一定要通過(guò)開(kāi)發(fā)商公布的正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)，切莫因?yàn)樨潏D便宜和捷徑“賠了夫人又折兵”。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

作者：朱林焱 朱 偉 潘 倩

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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