央廣網(wǎng)廣州1月9日消息（記者郭翔宇 鄭澍 通訊員陳輝鵬　張毅濤）商鋪“掛羊頭賣狗肉”，非法經(jīng)營(yíng)支票兌換，不法勾當(dāng)自詡隱秘，警方識(shí)穿假象搗毀。近日，廣州天河警方在“颶風(fēng)2016”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中取得重大成果，端掉一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)6億元的特大地下錢莊，搗毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲贓款人民幣7.1萬(wàn)元、港幣5.293萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)凍結(jié)資金500余萬(wàn)元。

以為“商行”能幫變現(xiàn)　誰(shuí)料老板已被抓獲

家住廣州天河?xùn)|圃的李老板一直經(jīng)營(yíng)著為各工地提供水泥沙磚、塔吊等生意。2015年底，李老板接到一次銷售12萬(wàn)元水泥沙磚的生意。李老板自籌資金，在2016年4月份如期供應(yīng)貨物后，收到的卻是一張10月份才能兌現(xiàn)的支票。李老板早前答應(yīng)老鄉(xiāng)在中秋節(jié)前發(fā)工資，卻拿不出現(xiàn)金，無(wú)法兌現(xiàn)承諾。焦急的李老板到處打聽，希望可以通過(guò)其它辦法盡早拿到這筆貨款，這時(shí)，一個(gè)外號(hào)“姚支票”的商行老板進(jìn)入李老板的視野。

“姚老板”自稱是多家商行的老總，其“商行”具有兌換現(xiàn)金的“業(yè)務(wù)”，需收取一定的手續(xù)費(fèi)。李老板爽快地把支票交給了“姚老板”，雙方約定9月5日將錢轉(zhuǎn)入李老板的賬戶。但是，9月5日入賬時(shí)間過(guò)去了，約定收錢的賬戶卻沒有進(jìn)錢。擔(dān)心出錯(cuò)的李老板第二天跑去了解，才得知“姚老板”已被天河警方帶走。

藏身鬧市假開“商行”　暗里非法兌現(xiàn)支票

2016年6月初，天河警方收到群眾舉報(bào)線索，稱一地下錢莊非法為他人兌換支票，交易數(shù)額巨大。天河警方立即抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)警等部門的精干警力組成專案組展開偵查。專案組通過(guò)摸查，展開分析研判，掌握了以姚某明（男，47歲，廣東汕頭人）為首、姚某芹（女，24歲，廣東汕頭人）等5人為成員的團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)支票兌換的作案事實(shí)。專案組經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月的縝密偵查，摸清了該團(tuán)伙成員的體貌特征和活動(dòng)規(guī)律。

9月6日，專案組兵分三路，對(duì)盤踞在天河區(qū)黃村、新塘一帶的特大地下錢莊團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲姚某明等5名犯罪嫌疑人，繳獲該團(tuán)伙會(huì)計(jì)賬冊(cè)、支付憑證等一大批地下錢莊犯罪證據(jù)。

經(jīng)查，自2008年起，犯罪嫌疑人姚某明利用自己及親屬等多人身份，開設(shè)20余個(gè)個(gè)人賬號(hào)，同時(shí)先后注冊(cè)成立多間商貿(mào)有限公司、金融投資管理有限公司、商貿(mào)行等十余家空殼公司，并開設(shè)對(duì)公銀行賬戶，大肆開展支票兌現(xiàn)的非法活動(dòng)。為掩蓋不法勾當(dāng)，姚某明將黃村北路某檔口布置成簡(jiǎn)陋的“煙茶商貿(mào)行”作掩飾，店內(nèi)擺上茶幾接待客人，“掛羊頭賣狗肉”，實(shí)則暗地里從事非法兌現(xiàn)支票的非法活動(dòng)。

錢莊隱蔽分工明確　涉案金額高達(dá)6億

“該團(tuán)伙分工明確，對(duì)各類金融知識(shí)非常熟悉，層級(jí)管理，角色分明，其所謂‘公司’地點(diǎn)隱蔽性強(qiáng)。”偵辦該案的范警官感慨道。

經(jīng)查，團(tuán)伙成員劉某（女，52歲，廣州人）具備銀行工作的經(jīng)歷，退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充當(dāng)“財(cái)務(wù)”，專門匯總當(dāng)月地下錢莊交易數(shù)據(jù)和手續(xù)費(fèi)收益。“會(huì)計(jì)”姚某芹則負(fù)責(zé)接單，并按照支票面額、類型（現(xiàn)票、期票）的不同，分別按照7‰—10‰不等的比例，計(jì)算應(yīng)收手續(xù)費(fèi)用，再通過(guò)掌控的空殼公司對(duì)公賬戶收取支票款項(xiàng)，通過(guò)掌控的個(gè)人賬戶將扣取手續(xù)費(fèi)后的資金轉(zhuǎn)往“客戶”個(gè)人賬戶，從而達(dá)到支票兌現(xiàn)目的。團(tuán)伙成員許某（男，28歲，廣東汕頭人）和鐘某（男，42歲，廣州人）負(fù)責(zé)到銀行入票，套取現(xiàn)金，平常則是以老鄉(xiāng)、朋友等身份在所在“公司”內(nèi)喝茶聊天，掩飾非法行為。

該團(tuán)伙從2008年至今非法兌現(xiàn)的支票金額高達(dá)6億余元。目前，犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被天河警方依法逮捕。

想爆料？請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。