齊魯網·閃電新聞4月15日訊 近日,煙臺市芝罘區人民法院對一旅游公司特大集資詐騙案作出一審判決,主犯因犯集資詐騙罪被判處16年6個月有期徒刑,該案涉案金額高達1.1億元,僅煙臺分公司就吸納資金4000余萬元。
這起案件還要從兩年前說起。2022年3月,煙臺市公安局芝罘區分局陸續接到不少老年人報案,他們稱被一家名叫“吉至佳日”旅游服務煙臺有限公司的詐騙了錢財,金額從幾千元到幾十萬元不等。
從老人提供的材料來看,這個名叫“吉至佳日”的公司售賣的是各種“旅游套餐”,以充值會員等方式購買旅游線路,如果無法組織旅游,將支付老人20%以上的違約金。 據受害老人們介紹,“吉至佳日”不僅有高額違約回報的保障,還會時不時地發放各種禮品。幾萬到幾十萬元,在“吉至佳日”各種旅游特惠名目下,很多老人紛紛交款,但這高額的違約保障僅維持了半年多,老人們的錢全部打了水漂。
經調查,王某是“吉至佳日”旅游公司的法人代表,公司“爆雷”后,王某一路逃到云南,正打算偷越邊境到緬甸。警方第一時間前往云南,之后又輾轉貴州,將公司的法定代表人王某抓獲歸案。 經突擊審訊,王某交代,他將77萬元現金通過他的表哥交到了母親手里,警方立即趕赴他的平度老家進行起贓。
王某家中起贓順利,但種種跡象卻讓民警心生疑竇。從前期調查來看,每隔三五天,王某就會從銀行提走大量現金,卻為何只有不足80萬元現金留存,其它的去了哪里?而王某的種種表現,也并不像一個幕后黑手,難道這背后還有隱情?
原來,王某背后的幕后操控者叫“秦總”,但他并沒見過這個人,也不知道“秦總”的真實姓名。
那么,這個神秘的“秦總”是誰?人在何處?
經過偵查,“秦總”的真實身份浮出水面。“秦總”真名為孫某,平度人。據“秦總”孫某交代,他只能算是最后的控制人之一,每次自己拿到現金后,留出部分好處費,大部分給了上面的兩個人,分別是“袁總”和“羅總”經孫某辨認,“羅總”并不姓羅,而是孟某,內蒙古人,“袁總”真實姓名為董某,平度人。最終,民警經過偵查,發現了他們的行蹤,趕赴成都將其抓獲。
案件雖然偵破,但前期現場搜查到的現金,總共只有200多萬,剩余的大額資金去哪兒了呢?經過調查,民警發現,他們將現金都藏到了情人或者女朋友家中。
董某交待,他剩下的1000萬元全部藏到了河北滄州的女友家中,民警立即趕赴河北。在董某女友家中,一輛電動車內10個普通的蘋果箱封裝的竟是滿滿的1000萬元,這些全部都是受害老人的養老錢。民警聯合銀行工作人員,經過6個小時,才將1000多萬元的詐騙贓款全部清點完畢。 而另一名幕后主使孟某為了博萊陽的女友一笑,在女友生日當天直接送去了一束用十萬零一百元制作的鮮花。
通過調查,“吉至佳日”旅游服務公司在山東、安徽等多個省市地區設有分公司,僅山東就有6家分公司,短短一年時間,非法吸收公眾資金,涉案總金額達1.1億元。專案組分赴4省10地,抓獲全部骨干犯罪成員23名,追繳現金2600萬元,查封扣押車輛12輛。
目前,煙臺市芝罘區人民法院分別判處各被告人有期徒刑1年3個月至16年6個月不等。