原標題：工商銀行煙臺自貿區北京路支行提升能力 強化素質 主動履職反洗錢

來源：大小新聞客戶端

原標題：工商銀行煙臺自貿區北京路支行提升能力 強化素質 主動履職反洗錢

來源：大小新聞客戶端

金融安全是國家安全的重要組成部分，伴隨著國內外信息技術的發展，洗錢的手段不斷進化，令人防不勝防。工商銀行煙臺自貿區北京路支行積極適應監管要求，轉變工作思路，以強化反洗錢工作基礎為目標，各崗位防字當頭主動履職，全面提升全轄員工反洗錢履職能力，推動反洗錢工作不斷提升。

一、正確認識反洗錢與業務發展相輔相成、相互促進的關系。該行落實業務告知，廳堂填表、等待時間為客戶普及防詐、防假、反洗錢金融知識，精準對金融知識進行宣傳普及，倡導客戶理性投資和合理借貸，自覺遠離非法金融活動，避免盲目投資和沖動交易。柜臺上落實好規范業務流程，做好客戶身份識別工作，嚴格審核客戶新開戶的真實性、合規性，做好完善客戶信息工作并提示客戶妥善保管好自己的有效證件、銀行卡，不要出租、出借、出售銀行賬戶等。

二、把工作重心放在制度落實的有效性上，遵循“實質大于形式”的工作要求。該行做好客戶風險分類系統的運用，反洗錢協查人員做好反洗錢系統內部協查、風險提示和任務處理工作，切實提高反洗錢履職能力。常態化開展晨會、夕會反洗錢培訓，深入學習反洗錢相關文件，強調網點工作人員嚴格要求自己，深化對洗錢危害性的認識和對洗錢行為隱蔽性和手段多樣性的認識，不以事小而不為，做好客戶身份識別、客戶風險等級劃分、可疑交易的識別等工作，確保每筆業務合法合規，營造良好的反洗錢工作氛圍。

三、樹立全員意識、責任意識、擔當意識。該行做到主動擔、強化學習、合規履職，不斷提高反洗錢履職能力。線上線下雙宣傳，一方面通過網點廳堂陣地、進企業進社區等方式普及反洗錢知識，提高客戶的參與度，營造深厚的反洗錢宣傳氛圍。另一方面，通過微信客戶群積極轉發反洗錢知識，以大眾喜聞樂見的方式推動各類金融知識更加廣泛地覆蓋到不同的金融消費者。

下一步，該行將繼續完善宣傳長效機制，切實把反洗錢宣傳工作與業務發展工作結合起來，積極踐行社會責任，履行反洗錢義務，為維護社會金融穩定做出積極貢獻。（YMG全媒體記者 逄苗 通訊員 于璐）

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