原標題：中行日照東港支行攔截一起電信詐騙

來源：經濟導報

原標題：中行日照東港支行攔截一起電信詐騙

來源：經濟導報

近日,某公司法人代表電話聯系中國銀行日照東港支行營業部,咨詢開立數字錢包相關問題。聯想到近期有關數字錢包的詐騙案件頻發,該支行員工當即提高警覺,向客戶詳細了解情況。

原來,該公司近年來業績平淡,資金短缺,日前為籌集資金還貸,上網搜索了有關公司收購的消息,隨即有人主動電話聯系該公司法人代表,表示愿意收購該公司,并稱若同時開有數字錢包,可為此支付更高的收購價格。

支行員工憑經驗判斷此事大有蹊蹺,立即報告該行運控副職。運控副職經綜合判斷,確認此為一起以高價收購企業為誘餌,誘導出租出借出售銀行賬戶、數字錢包的非法活動,遂致電該公司法人代表提示風險,告知出租出借出售銀行賬戶是違法行為。但該公司法人代表不以為意,仍懷僥幸心理。

鑒于此,支行果斷啟動預案,派專人前往該公司上門勸阻,并結合真實案例進行勸導。最終,該公司法人代表認識到出售賬戶不僅令自身面臨巨大風險,同時還涉嫌違法犯罪,表示不再輕信高價收購公司及開數字錢包獲高額返利的說辭,對支行員工擔當負責的工作態度和幫助自己堵截風險表示感謝。

近來,不法分子打著“公司收購”名義,編造各種理由騙取公司賬戶用于違法犯罪活動的情況頻發。上述案例,不法分子以“高價收購公司”為幌子,以開通數字錢包可加價收購為誘餌,企圖騙取并利用公司賬戶實施詐騙、洗錢等違法犯罪活動。中國銀行日照分行提醒廣大客戶,公司出售請循正規渠道,切勿輕信網絡上來源不明的收購信息,出租、出借、出售和購買銀行賬戶,除被納入征信記錄和5年內暫停所有非柜面業務及支付業務外,還可能涉嫌觸犯《刑法》,切勿以身試法,同時謹防詐騙! (王雨萌)

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