大埔警方搗毀一電詐窩點(diǎn)涉案600萬元

法制網(wǎng)記者 鄧新建 《法制與新聞》記者 鄧君 通訊員 陳偉東

貸款公司打來電話,承諾可以提供網(wǎng)上貸款服務(wù),而且手續(xù)簡(jiǎn)單方便,無抵押且可貸額度還不低,即使無力償還也不會(huì)影響個(gè)人征信。然而,在收取各種手續(xù)費(fèi)后,貸款公司便將貸款人拉黑。

近日,廣東省大埔縣公安局打掉了這個(gè)所謂的貸款公司,犯罪嫌疑人藏匿于深山農(nóng)家,以幫忙辦理網(wǎng)上貸款為由,要求事主支付各種手續(xù)費(fèi)后拉黑。僅5月至今兩月余,嫌疑人就對(duì)遍及全國(guó)的9萬余人實(shí)施了電信詐騙,涉案金額高達(dá)600余萬元。目前,涉案的17名嫌疑人已被該縣警方依法執(zhí)行逮捕(其中1人批捕在逃),案件仍在進(jìn)一步偵查中。

農(nóng)村發(fā)現(xiàn)蹤跡詭秘人群

5月下旬,大埔縣警方在日常工作中發(fā)現(xiàn)有一伙人蹤跡詭秘,經(jīng)常在轄區(qū)的西河、百侯等地的農(nóng)村地帶出沒,且刻意回避當(dāng)?shù)厝罕?這伙人里既有本地人又有陌生面孔。

結(jié)合近期電信詐騙案件相對(duì)較為突出的特點(diǎn),警方高度懷疑這是電信詐騙團(tuán)伙在活動(dòng),遂迅速成立專案組,開展線索排查工作。

專案組民警隨即圍繞這伙人的活動(dòng)軌跡、結(jié)合當(dāng)前正在開展的“智慧新偵查”工作,展開偵查布控。經(jīng)過近半個(gè)多月縝密偵查,民警全面掌握了嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律、作案地點(diǎn)、運(yùn)輸車輛和縣城落腳點(diǎn)等基本情況,鎖定了作案嫌疑人,并等待時(shí)機(jī)實(shí)施抓捕。

警方收網(wǎng)抓獲18人

6月12日,一直密切關(guān)注不法分子動(dòng)向的專案組民警發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙已將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到轄區(qū)百侯鎮(zhèn)帽山村偏僻深山里的一戶農(nóng)家中。民警認(rèn)為團(tuán)伙成員剛到新地點(diǎn),對(duì)周圍環(huán)境還不熟悉,是實(shí)施抓捕的好機(jī)會(huì),即請(qǐng)示收網(wǎng)并獲得批準(zhǔn)。

當(dāng)日黃昏,大埔縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)鐘旭東一線指導(dǎo)案件收網(wǎng)工作,6個(gè)抓捕小組迅速到達(dá)各自指定位置就位,靜候出擊時(shí)機(jī)。

當(dāng)晚9時(shí)許,嫌疑人相繼乘坐兩輛汽車從窩點(diǎn)往縣城方向駛來,抓捕時(shí)機(jī)成熟。在該團(tuán)伙必經(jīng)路段守候伏擊的抓捕民警迅速開展收網(wǎng)行動(dòng),一舉將作案后欲返回縣城休息的李某、賴某業(yè)等12名嫌疑人抓獲歸案,并扣押兩輛運(yùn)輸車輛。

現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單審訊后,專案組民警立即趕赴該團(tuán)伙作案的窩點(diǎn)展開搜查,發(fā)現(xiàn)作案場(chǎng)所3處。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),共查獲作案手提電腦22部、手機(jī)64部、U盤30個(gè)、銀行卡30張以及各類型手機(jī)充電器、充電線、數(shù)據(jù)線等涉案物品一批。隨后,其他抓捕小組陸續(xù)傳來捷報(bào),分散在湖寮鎮(zhèn)、西河鎮(zhèn)等地的6名涉案嫌疑人也陸續(xù)到案。

此役,警方共抓獲犯罪嫌疑人18名,這是大埔縣警方自主經(jīng)營(yíng)成功偵破的首宗電信詐騙案件。

詐騙得手后拉黑事主

經(jīng)審訊,李某等犯罪嫌疑人如實(shí)交代了不法事實(shí):5月以來,該團(tuán)伙在大埔縣西河、百侯等鎮(zhèn)的偏僻山區(qū)果場(chǎng)和農(nóng)家等地,以打電話聯(lián)系事主承諾可以幫忙網(wǎng)上貸款,要求事主支付“包裝費(fèi)”“保險(xiǎn)費(fèi)”“提高信貸額度費(fèi)用”等方式,對(duì)寧夏、上海、江蘇、江西等全國(guó)各地群眾9萬余人實(shí)施電信詐騙,涉案金額600余萬元。

據(jù)團(tuán)伙成員交代,他們通過微信認(rèn)識(shí),輕信團(tuán)伙頭目輕松月賺兩三萬元的承諾,加入到團(tuán)伙中。初期,他們只是負(fù)責(zé)刷朋友圈,為詐騙活動(dòng)做“宣傳推廣”。隨后,團(tuán)伙頭目會(huì)按照事先準(zhǔn)備好的“話術(shù)”對(duì)他們培訓(xùn)。有一定的基礎(chǔ)后,再將他們當(dāng)中的3人分成一組,一女子負(fù)責(zé)打電話聯(lián)系事主,放出可以協(xié)助辦理網(wǎng)上貸款的幌子,取得信任后便會(huì)將“貸款公司業(yè)務(wù)經(jīng)理”推薦給受害群眾；一男子則扮演貸款公司業(yè)務(wù)經(jīng)理與事主周旋,以手續(xù)簡(jiǎn)單方便無抵押可貸比正規(guī)銀行額度大的貸款、如果無力償還借款也不會(huì)影響個(gè)人征信等話語誘惑事主。待事主上當(dāng)后,便有準(zhǔn)備有步驟地要求事主交納包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等款項(xiàng)；另外一名男子則根據(jù)交談?dòng)涗?運(yùn)用手機(jī)中的虛假App鏈接制作貸款合同、保單、稅單等迷惑事主。

由于嫌疑人手中均有一套“話術(shù)”,對(duì)事主的疑問回答得滴水不漏,而且辦理貸款的流程看上去與正規(guī)銀行的也差不多,因而眾多心急貸款的事主深信不疑,按照嫌疑人的要求轉(zhuǎn)去“包裝費(fèi)”“保險(xiǎn)費(fèi)”等費(fèi)用,最終上當(dāng)受騙。嫌疑人得手后,即將受害人拉黑。

據(jù)辦案民警介紹,由于相鄰的福建省龍巖市加大了對(duì)電信詐騙不法活動(dòng)的打擊力度,一些詐騙分子便開始往周邊擴(kuò)散,與它相鄰的山區(qū)縣大埔縣便成了他們的首選地點(diǎn)。

警方初查時(shí)發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙僅在6月11、12日兩日,便對(duì)30余名群眾實(shí)施詐騙,騙得贓款40多萬元。為躲避公安機(jī)關(guān)打擊,嫌疑人將作案地點(diǎn)選在該縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村偏僻的果場(chǎng)、農(nóng)家中,每隔一段時(shí)間便更換一個(gè)作案地點(diǎn),自認(rèn)為神不知鬼不覺,最終被警方一鍋端。

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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