原標題：錢已到賬卻不能提現？這是個騙局

來源：檢察日報

原標題：錢已到賬卻不能提現？這是個騙局

來源：檢察日報

足不出戶，通過出租、出售自己的銀行卡、電話卡、身份證就能輕松獲得高額報酬？近日，青島鐵路運輸檢察院（以下簡稱“青島鐵檢院”）辦理的一起幫助信息網絡犯罪活動案被告人傅某，被法院判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金1萬元。

網店來了個“大客戶”

2021年5月，陳某的網店收到一條來自昵稱為“星星”的咨詢信息，隨后，陳某加了對方為微信好友。“星星”說要送給女朋友一件生日禮物，讓陳某幫助推薦幾款首飾，并詳細詢問了款式、價格，言談中表現出強烈的購買意愿。在交談中，“星星”透露出自己身價不菲，表示以后會再次光顧陳某的生意。

陳某萌生了要抓住這個客戶的想法，對“星星”表現出了極大的熱情與信任。經過挑選，“星星”看中了陳某網店中一款價值25萬元的翡翠吊墜，在結賬時“星星”說：“我現在在香港，能不能用港幣結算？我給你轉55萬元港幣，你把剩余的錢折成人民幣打到我的賬戶上，這樣我以后在你這里買東西就方便多了。”陳某面對高額訂單的誘惑，經過一番思考后，便答應了“星星”的要求。

收到的錢不能提現或轉賬

于是，陳某讓香港的朋友幫忙接收轉賬。“星星”把已經轉賬的銀行提示信息截圖發給陳某，并催促陳某給他打款。在確定收到“星星”的轉賬后，陳某將20萬元人民幣轉入“星星”指定的賬戶中。

在其轉賬后，陳某在香港的朋友說收到的錢有問題——“只顯示有金額轉入，但是不能提現或轉賬。”陳某隨即通過微信多次聯系“星星”，但“星星”一直不回復，陳某意識到被騙，立即報了警。

接到報案后，青島鐵路警方對該收款賬戶進行分析研判，迅速鎖定提供該銀行賬戶的犯罪嫌疑人傅某。2021年9月14日，傅某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方立案偵查。青島鐵檢院提前介入該案，引導公安機關進一步調查上游電信網絡詐騙犯罪情況，向公安機關提出引導偵查意見。目前，上游涉案人員詐騙犯罪正在進一步偵查中。

辦卡寄出獲利2.5萬元

2022年10月13日，傅某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪一案被移送至青島鐵檢院審查起訴。經審查查明，陳某被騙的20萬元轉入了傅某的銀行卡內，后又分多次被轉出；另查明，2021年5月至6月，一個IP地址在香港的賬號多次通過網絡聯系傅某，讓其幫忙辦理銀行卡寄往香港，承諾會給傅某好處費。起初，傅某擔心自己的銀行卡被用于違法犯罪活動，便拒絕了。后來因生意不好，還欠了不少外債，傅某便答應了對方的要求，用自己的身份證辦了一張銀行卡，將卡寄往香港后，沒多久就收到了來自該賬號的轉賬5000元。嘗到甜頭的傅某膽子逐漸大了起來，又先后辦理了2張銀行卡寄往香港，共非法獲利2.5萬余元。

為準確對傅某定罪量刑，青島鐵檢院根據證據情況，排除傅某構成詐騙罪共犯，認為傅某主觀上明知他人利用信息網絡實施犯罪，并向他人出售銀行卡，達到情節嚴重的標準，依法應以幫助信息網絡犯罪活動罪論處。

案發后，傅某主動到警方投案，如實供述自己罪行，并自愿認罪認罰，積極退繳違法所得，爭取能從寬處理。2022年12月13日，青島鐵檢院將該案提起公訴。

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