齊魯網(wǎng)·閃電新聞7月29日訊 近日，沂源縣公安局成功打掉一個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙，抓獲6名“電信詐騙工具人”。

今年7月，沂源縣公安局刑偵大隊(duì)民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，高某（化名）名下的銀行卡涉嫌電信詐騙且存在取現(xiàn)行為。發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索后，辦案民警立即開(kāi)展調(diào)查工作。

警方通過(guò)對(duì)涉詐線(xiàn)索分析發(fā)現(xiàn)，不僅高某的銀行卡有風(fēng)險(xiǎn)行為，與高某有緊密聯(lián)系的王某、周某某、陳某某等人也有重大作案嫌疑。經(jīng)縝密研判分析后，辦案民警確定，這是一個(gè)涉嫌“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員主要負(fù)責(zé)聯(lián)系上家并對(duì)接銀行卡的戶(hù)主，通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)詐騙資金進(jìn)行結(jié)算、取現(xiàn)來(lái)賺取“傭金”。辦案民警掌握情況后，在短時(shí)間內(nèi)查明事實(shí)并順利將高某及其團(tuán)伙成員抓捕歸案。

目前，高某等6人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：

“跑分”本質(zhì)上是一種“洗錢(qián)”行為，嫌疑人通過(guò)銀行卡、微信、支付寶、虛擬貨幣等方式，接收上家轉(zhuǎn)移的違法犯罪資金，然后再將收到的資金按照上家的要求轉(zhuǎn)移至相關(guān)賬戶(hù)進(jìn)行流轉(zhuǎn)、洗白，這是不折不扣的違法犯罪行為。

1.幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

2.幫助洗錢(qián)的涉案第三方賬戶(hù)將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

3.注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

閃電新聞?dòng)浾?寧佳  報(bào)道

[責(zé)任編輯：寧佳 張衍峰 李娜 崔維莉]

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