齊魯網(wǎng)·閃電新聞3月30日訊 近日，濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清區(qū)分局成功打掉一個(gè)為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押涉案手機(jī)5臺(tái)，該團(tuán)伙累計(jì)涉案流水達(dá)6000余萬(wàn)元，非法獲利100余萬(wàn)元。

2023年2月底，濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清區(qū)分局刑警大隊(duì)在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)王某某名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個(gè)涉案賬戶有關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。刑警大隊(duì)聯(lián)合平安派出所立即圍繞這一線索展開偵查，發(fā)現(xiàn)在濟(jì)南藏匿著一組織嚴(yán)密的洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙通過為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金轉(zhuǎn)移支付的服務(wù)非法謀利，嚴(yán)重?fù)p害了群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

順線追蹤，民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案車輛，并成功鎖定了該團(tuán)伙的窩藏地點(diǎn)。為避免打草驚蛇，民警晝夜蹲守，細(xì)致排查樓宇內(nèi)進(jìn)出的可疑人員，確定了該團(tuán)伙7名犯罪嫌疑人的信息。

掌握充足證據(jù)后，民警對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人7名，當(dāng)場(chǎng)扣押涉案手機(jī)5臺(tái)、現(xiàn)金27400元，據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案涉案流水高達(dá)6000余萬(wàn)元。根據(jù)犯罪嫌疑人供述，民警對(duì)現(xiàn)有線索進(jìn)行梳理分析，成功鎖定了該團(tuán)伙的“上線”沙某。乘勝追擊，民警遠(yuǎn)赴海南省，聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐匠晒⑸衬匙カ@歸案。到案后，沙某如實(shí)供述了其組織“跑分車隊(duì)”從事轉(zhuǎn)移支付違法犯罪資金的犯罪事實(shí)，沙某通過給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢非法獲利超100萬(wàn)元。

據(jù)了解，該“跑分”洗錢違法犯罪活動(dòng)涉及12個(gè)省市的500余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。