齊魯網(wǎng)·閃電新聞1月5日訊 如果領(lǐng)導(dǎo)主動加你微信或QQ，對你噓寒問暖，肯定你的工作，并稱你是他最信賴的人！你可千萬別只顧著激動，這很可能是騙子在向你伸手。2020年底，菏澤多位群眾就遭遇到了這樣冒充“領(lǐng)導(dǎo)”的電信詐騙，涉案達(dá)上百萬元。

去年10月份，菏澤市東明縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一位基層工作人員劉先生，突然接到了一條微信添加好友的申請?？吹筋^像是自己的領(lǐng)導(dǎo)，劉先生趕緊通過了申請。經(jīng)過一番噓寒問暖，這位領(lǐng)導(dǎo)讓劉先生第二天去他的辦公室聊聊。可第二天一早， “領(lǐng)導(dǎo)”又發(fā)來信息，讓劉先生不用過去了。

劉先生回憶說：“你不用來（辦公室）了，說兩個領(lǐng)導(dǎo)（客戶）我需要打點(diǎn)一下，需要錢，給他們現(xiàn)金不要，需要打給他，你的微信可不可以打錢？ ”隨后，劉先生按照“領(lǐng)導(dǎo)”的意思，給“兩位客人”匯去了3萬塊錢的打點(diǎn)費(fèi)。劉先生告訴記者：“回家的路上，他又催我說那邊的領(lǐng)導(dǎo)還需要錢。你再給我準(zhǔn)備5萬元，給我打過來，我一起還給你。一直是用文字（聊天），沒有語音，這時候我就已經(jīng)懷疑了，我就直接給我領(lǐng)導(dǎo)打電話，一說，他說你被騙了。”

劉先生立刻報了警，但為時已晚。案件發(fā)生之后，東明公安局刑警大隊的民警第一時間進(jìn)行了止付，但是嫌疑人作案手法、作案速度特別快，僅僅用了30秒，就將詐騙資金轉(zhuǎn)走了。

相隔沒有幾天，東明縣又發(fā)生了兩起類似的案件。為了盡快挽回受害人的損失，辦案民警決定從被騙資金流向展開調(diào)查。2020年11月份至年底，菏澤東明警方三赴廣東，抓獲了姚某、王某等7名犯罪嫌疑人，成功打掉了專業(yè)為詐騙人員負(fù)責(zé)取現(xiàn)的團(tuán)伙。

以姚某為首的團(tuán)伙，主要工作就是替詐騙團(tuán)伙將詐騙的錢轉(zhuǎn)出去，再取出來，從而獲得10%的傭金。嫌疑人王某稱：“上級（詐騙人員）和對面（受害人）聯(lián)系好了以后，（受害人）轉(zhuǎn)錢進(jìn)卡里，我就負(fù)責(zé)把這個錢分流，轉(zhuǎn)到取現(xiàn)卡里，然后下面的人去取現(xiàn)?！?/p>

據(jù)嫌疑人交代，他們用來轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的銀行卡都是在網(wǎng)上非法買賣得來的。嫌疑人利用非法所得的銀行卡，在十幾分鐘內(nèi)，就能對詐騙的錢款進(jìn)行取現(xiàn)。如果說100萬的話，2萬元一筆，也就是50筆，批量轉(zhuǎn)賬的話，大約10分鐘到15分鐘就能轉(zhuǎn)完了。

據(jù)調(diào)查，僅2020年10月，這個團(tuán)伙的涉案金額就達(dá)到了100萬元。下一步，警方將對姚某的上家，也就是冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)一步展開調(diào)查，爭取將全部犯罪人員一網(wǎng)打盡。

閃電新聞記者 寧佳 菏澤臺 周琦 菏澤東明 報道