原標(biāo)題：恒豐銀行臨沂蘭山支行成功阻止一起網(wǎng)貸詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)獲表揚(yáng)

來源：大眾新聞·半島新聞

原標(biāo)題：恒豐銀行臨沂蘭山支行成功阻止一起網(wǎng)貸詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)獲表揚(yáng)

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近日，恒豐銀行臨沂蘭山支行收到來自臨沂市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室的一封表揚(yáng)信。信中對恒豐銀行臨沂蘭山支行工作人員高效應(yīng)急處置、協(xié)助當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)反詐部門成功阻止一起網(wǎng)貸詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)、挽回客戶損失10萬元給予表揚(yáng)。

日前，客戶王某至恒豐銀行臨沂蘭山支行辦理柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)，取現(xiàn)金額10萬元。柜面工作人員查看王某身份證了解到，其戶籍所在地為江蘇省，現(xiàn)在煙臺市上大學(xué)且所持銀行卡開戶行在煙臺市，其跨省大額取款行為引起工作人員警惕。柜面工作人員經(jīng)系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，王某所持銀行卡因“涉及電詐交易預(yù)警，無法排除風(fēng)險(xiǎn)”被暫停非柜面業(yè)務(wù)且交易流水與其自述的學(xué)生身份嚴(yán)重不符，也無法提供合理的解釋和證明。當(dāng)被問及學(xué)校老師的聯(lián)系方式時(shí)，王某顯得尤為緊張，支支吾吾無法給出明確答復(fù)。

面對這一可疑情況，柜面工作人員立即啟動緊急應(yīng)對機(jī)制，以銀行卡需要進(jìn)一步核實(shí)為由穩(wěn)住王某，同時(shí)，迅速聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心報(bào)告詳細(xì)情況。當(dāng)?shù)胤丛p中心接報(bào)后，立即協(xié)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)派遣警力前往銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行深入核查。公安機(jī)關(guān)與反詐中心經(jīng)過細(xì)致排查發(fā)現(xiàn)，王某銀行卡中的10萬元是其從非合規(guī)渠道申請的線上貸款，他也是網(wǎng)貸詐騙的受害者。在反詐中心工作人員耐心細(xì)致的勸導(dǎo)下，王某逐漸從騙局中清醒過來，并積極配合銀行完成網(wǎng)貸詐騙資金退回手續(xù)。

未來，恒豐銀行臨沂蘭山支行將繼續(xù)履行好行業(yè)主體責(zé)任，踐行“以客戶為中心”的服務(wù)理念，堅(jiān)持敬業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，以實(shí)際行動筑牢反詐金融防線，為打擊治理新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作、保護(hù)人民群眾切身利益貢獻(xiàn)力量，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的錢袋子。

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