原標題：建行煙臺分行：暗藏玄機的“蛋糕 ”

來源：膠東在線

原標題：建行煙臺分行：暗藏玄機的“蛋糕 ”

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膠東在線8月20日訊（通訊員 馬嘉笛）8月15日，建行煙臺保稅港區(qū)支行柜面來了一位客戶要求取消銀行卡限制。經(jīng)過保稅港區(qū)建行工作人員了解客戶為某蛋糕店老板，通過網(wǎng)絡(luò)接到一個看似普通的訂單：客戶要求在蛋糕內(nèi)放入2萬元現(xiàn)金作為生日驚喜。小王按要求制作蛋糕，將現(xiàn)金放入，并按指定地址派送。幾天后，小王突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶被公安機關(guān)凍結(jié)，并被告知涉嫌洗錢罪。

賬戶被凍結(jié)后，小王的日常經(jīng)營活動和生活都受到嚴重影響。公安要求他到案發(fā)地千里之外的某縣公安局接受調(diào)查，機票、住宿等費用無處報銷，生意也因此停擺。

作為一個小本經(jīng)營的個體工商戶，一個看似尋常的訂單竟讓自己卷入洗錢案，陷入如此窘境。犯罪分子利用蛋糕店的正常經(jīng)營，將非法所得轉(zhuǎn)入蛋糕店賬戶，再讓店家將現(xiàn)金藏于蛋糕內(nèi)，交給同伙取走，從而完成洗錢。蛋糕店在不知情的情況下，成為洗錢的媒介。這種隱蔽性極強的洗錢手法給犯罪分子提供了可乘之機，讓執(zhí)法機關(guān)的打擊難度大大增加。

這個真實案例讓建行工作人員更加警惕，同時也給廣大市民警示提高風險防范意識，共同構(gòu)筑反洗錢防線。

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