水發(fā)集團(tuán)打假“孫公司”！偽造注冊(cè)材料登記，警方預(yù)警新型投資詐騙

來源：魯網(wǎng)

作者：

2021-11-23 16:08:11

原標(biāo)題：水發(fā)集團(tuán)打假“孫公司”！偽造注冊(cè)材料登記，警方預(yù)警新型投資詐騙

來源：魯網(wǎng)

魯網(wǎng)·泰山財(cái)經(jīng)11月23日訊（記者馮明月）11月22日，水發(fā)集團(tuán)有限公司（簡稱“水發(fā)集團(tuán)”）在其官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于水發(fā)投資與青島振華公司無任何關(guān)系的澄清函》，表示其旗下水發(fā)投資集團(tuán)有限公司莫名出現(xiàn)的100%控股的青島振華城市建設(shè)有限公司為犯罪團(tuán)伙為詐騙而偽造、假冒。目前，警方已立案?jìng)刹椤?

莫名多出一家子公司

水發(fā)投資：與我無關(guān)

水發(fā)集團(tuán)稱，近期，水發(fā)投資內(nèi)部控制系統(tǒng)顯示，水發(fā)投資新增一家100%控股的青島振華城市建設(shè)有限公司（簡稱“青島振華”），但水發(fā)投資從未投資設(shè)立該公司，也未曾與該公司及該公司任何人員（包括但不限于工商登記信息顯示的法定代表人和監(jiān)事等）有過任何接觸或授權(quán)。

水發(fā)投資于第一時(shí)間（2021年11月8日）向該公司注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)青島市萊西市公安局報(bào)案，同日向萊西市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出核查印鑒及相關(guān)資料的請(qǐng)求。11月15日，水發(fā)投資正式發(fā)函給萊西市場(chǎng)監(jiān)督管理局和行政審批局、要求其依法撤銷假冒水發(fā)投資名義設(shè)立的青島振華的工商登記信息并吊銷該公司營業(yè)執(zhí)照。

澄清函顯示，公安機(jī)關(guān)偵查并通報(bào)，青島振華是由犯罪團(tuán)伙通過偽造注冊(cè)登記材料及水發(fā)投資公章在萊西市注冊(cè)成立，并在青島銀行萊西文化東路支行等銀行開設(shè)對(duì)公賬戶。該犯罪團(tuán)伙還偽造了《最高額擔(dān)保函》《借款協(xié)議》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓書》等多份虛假合同，并在合同中加蓋偽造的水發(fā)投資等單位公章，以此為基礎(chǔ)在全國各大網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)發(fā)布詐騙廣告，誘騙投資者進(jìn)行所謂的“投資”，達(dá)到詐騙錢財(cái)?shù)哪康摹?

隨后，魯網(wǎng)·泰山財(cái)經(jīng)記者在企查查上查詢發(fā)現(xiàn)，青島振華成立于2021年11月3日，法定代表人趙振強(qiáng)，注冊(cè)資本15000萬元人民幣，其簡介顯示該公司是一家涉水項(xiàng)目和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)和經(jīng)營管理的公司。經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目：餐廚垃圾處理；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；水力發(fā)電；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，一般項(xiàng)目：水資源管理；灌溉服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理等。企查查顯示，公司由水發(fā)投資全資控股。

據(jù)了解，水發(fā)集團(tuán)前身是山東省水利廳下屬平臺(tái)公司，2009年由省政府批準(zhǔn)組建，2017年劃歸省國資委統(tǒng)一監(jiān)管，是山東省屬一級(jí)國有獨(dú)資企業(yè)，總部位于濟(jì)南。業(yè)務(wù)涵蓋水利開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、清潔能源四大板塊，發(fā)展形成水務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保三大省級(jí)平臺(tái)和清潔能源產(chǎn)業(yè)集群。水發(fā)投資成立于2016年4月26日，經(jīng)營范圍包括以自有資金對(duì)外投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)），由水發(fā)集團(tuán)全資控股。

誘騙投資者進(jìn)行“投資”

萊西市公安局：謹(jǐn)防新型投資詐騙

22日萊西市公安局官方微信公眾號(hào)“萊西警務(wù)在線”發(fā)布了一則關(guān)于新型投資詐騙的預(yù)警公告。2021年11月8日，青島昌陽投資開發(fā)有限公司、水發(fā)投資集團(tuán)有限公司報(bào)警稱，青島振華城市建設(shè)有限公司偽造虛假合同實(shí)施投資詐騙。接報(bào)后，萊西警方立即成立專案組展開偵查工作。

經(jīng)查，2021年11月3日，犯罪嫌疑人偽造注冊(cè)登記材料，在萊西市注冊(cè)成立青島振華城市建設(shè)有限公司，并在青島銀行萊西文化東路支行等銀行開設(shè)對(duì)公賬戶。

此外，該犯罪團(tuán)伙偽造了《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》、《最高額擔(dān)保函》、《借款協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓書》、《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)函》等多份虛假合同，并在合同中加蓋偽造的青島昌陽投資開發(fā)有限公司、水發(fā)投資集團(tuán)有限公司、萊西市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司公章，以此為基礎(chǔ)在全國各大網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)發(fā)布詐騙廣告，以“山東GDP第一城市征信債權(quán)產(chǎn)品”、“AA+擔(dān)保方”、“雙擔(dān)保”、“1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押”等內(nèi)容吸引投資者眼球，誘騙投資者進(jìn)行所謂的“投資”，達(dá)到詐騙錢財(cái)?shù)哪康摹?

水發(fā)投資在澄清函中表示，青島振華是由犯罪團(tuán)伙通過偽造證件設(shè)立的非法公司，與水發(fā)投資沒有任何關(guān)系；青島振華及犯罪團(tuán)伙實(shí)施的行為給水發(fā)投資造成不良的社會(huì)影響，侵犯了公司合法權(quán)益，水發(fā)投資作為受害方期望公安機(jī)關(guān)盡快結(jié)案并依法追究相關(guān)犯罪人員的法律責(zé)任，切實(shí)維護(hù)水發(fā)投資合法權(quán)益。

萊西市公安局方面稱：“目前，我局已對(duì)此案立案?jìng)刹椋讣谶M(jìn)一步調(diào)查中。”為此向全社會(huì)發(fā)出預(yù)警，提醒廣大群眾切勿相信該詐騙團(tuán)伙發(fā)布的詐騙廣告，提高警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。