原標(biāo)題：中國銀行濟(jì)寧吳泰閘支行成功堵截一起異常開卡風(fēng)險(xiǎn)事件

來源：中國山東網(wǎng)

中國山東網(wǎng)-感知山東10月18日訊 (通訊員 王鶚令) 近日，中國銀行濟(jì)寧吳泰閘路支行員工成功堵截一起異常開卡風(fēng)險(xiǎn)事件，有效維護(hù)了金融秩序。

10月9日下午14點(diǎn)多，一中年男子帶領(lǐng)多人來到中行濟(jì)寧吳泰閘路支行，向大堂經(jīng)理詢問辦理銀行卡相關(guān)事宜，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)開卡人數(shù)較多，出于加強(qiáng)開戶規(guī)范管理，便詢問該男士其工作單位、開卡用途等基本信息。該男子表示隨行人員都要開立中行的銀行卡用于發(fā)放工資，且提供的手機(jī)號(hào)均為該男子提供的同一號(hào)碼。

這一舉動(dòng)立刻引起了大堂經(jīng)理的警覺，判定該批人員開卡行為較為可疑，該行工作人員告知他們銀行卡開立僅限于本人使用，不得出租、出借、買賣，否則是違法行為，開立人將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并表示他們?nèi)缬邪l(fā)放工資的需求，可以向公司賬戶開戶行申請，辦理批量開卡業(yè)務(wù)。經(jīng)過該行工作人員的風(fēng)險(xiǎn)提示后，隨行人員表示將不再辦理開卡業(yè)務(wù)并離開銀行。

為有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全，今后，該行將持續(xù)把好客戶源頭關(guān)，加強(qiáng)對辦卡人信息及開卡用途的審核，持續(xù)做好金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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