渤海銀行德州分行違反反洗錢(qián)法被罰20萬(wàn)元
來(lái)源：齊魯網(wǎng)
2018-10-21 21:07:10
日前，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，渤海銀行股份有限公司德州分行存在違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條：“(一)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；(三)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的”三項(xiàng)違法行為，對(duì)單位給予20萬(wàn)元罰款的行政處罰，對(duì)直接分管反洗錢(qián)工作的相關(guān)責(zé)任人給予1萬(wàn)元罰款的行政處罰。
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