光明警方打掉一跨境“洗錢(qián)”團(tuán)伙

深圳特區(qū)報(bào)訊(記者 王茂程 通訊員 胡澤瑜)1個(gè)老板、4名員工、2臺(tái)電腦，辦公面積不足100平方米，就這樣看似小而微的公司，涉案流水金額達(dá)8000萬(wàn)元。近日，光明警方成功搗毀一“洗錢(qián)”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名。

近日，光明派出所接到市民報(bào)警稱(chēng)，其朋友一網(wǎng)店出租給別人，3天內(nèi)交易流水高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元人民幣，懷疑租用店鋪的是一詐騙團(tuán)伙。經(jīng)核實(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)，該公司不但面積小員工少，就連辦公設(shè)備也僅有兩臺(tái)電腦。經(jīng)調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人鄧某岳承認(rèn)了其非法經(jīng)營(yíng)的違法犯罪事實(shí)。

經(jīng)過(guò)數(shù)日深入調(diào)查和線索梳理，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)專(zhuān)門(mén)幫忙“洗錢(qián)”的團(tuán)伙，涉案的網(wǎng)店和關(guān)聯(lián)結(jié)算的賬號(hào)和銀行卡多達(dá)數(shù)百個(gè)，涉案流水金額達(dá)8000萬(wàn)元以上。該團(tuán)伙作案手段隱蔽，流程復(fù)雜，公司“老板”鄧某岳先是聯(lián)系上境外賭博網(wǎng)站后承接對(duì)方賭資收取、結(jié)算業(yè)務(wù)，隨后在網(wǎng)上聯(lián)系好網(wǎng)店，并與商家面談。達(dá)成“合作”后，鄧某岳通過(guò)網(wǎng)店收取賭徒賭資。在每一筆賭資到賬后，“員工”劉某海、劉某強(qiáng)、邱某芳便立即將店鋪關(guān)聯(lián)賬戶(hù)中錢(qián)款轉(zhuǎn)到境外賭博網(wǎng)站指定的賬戶(hù)，境外賭博網(wǎng)站再按照約定將利潤(rùn)分成回?fù)芙o鄧某君。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，鄧某岳一網(wǎng)店只租用一次，從9月初開(kāi)業(yè)至今僅僅20多天，累計(jì)租用20多個(gè)網(wǎng)店，成功幫助境外賭博網(wǎng)站洗黑錢(qián)超8000萬(wàn)人民幣，非法獲利3萬(wàn)余元。

目前，嫌疑人鄧某岳等5人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，均已被警方刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

[責(zé)任編輯：楊凡、路偉]

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