5月15日是全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。近年來(lái),隨著打擊力度不斷加大,山東省經(jīng)濟(jì)違法犯罪總體得到有效控制。然而值得注意的是,非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪開(kāi)始花樣翻新,借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)逐漸成為主要作案手段,對(duì)廣大群眾財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

如何捂緊百姓錢(qián)袋子?記者采訪發(fā)現(xiàn),面對(duì)當(dāng)前非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì),山東省有關(guān)部門(mén)突出重點(diǎn),在依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的同時(shí),構(gòu)建立體化經(jīng)濟(jì)犯罪防控體系。

10種“投資理財(cái)”項(xiàng)目要特別注意

日前,省公安廳通報(bào)了一起非法集資典型案例:濟(jì)南市公安局章丘區(qū)分局民警在日常風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)某家居公司以“零元消費(fèi)”為名,通過(guò)宣傳冊(cè)、電視、微信、口口相傳等方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳,以承諾分期返還客戶(hù)本金及高額回報(bào)為誘餌,大量吸收公眾存款,涉嫌非法集資犯罪。經(jīng)立案調(diào)查,該公司自2014年至2017年11月共向社會(huì)吸收資金22.4億元,涉及全國(guó)20多個(gè)省市。隨后,該案被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

省政府新聞辦召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上,省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)韓杰介紹,近年來(lái),非法集資犯罪分子不斷變換花樣,越來(lái)越多的案件以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、扶貧養(yǎng)老、公益慈善等政策為幌子從事犯罪活動(dòng),誘騙公眾上當(dāng)。有10種投資、理財(cái)項(xiàng)目要特別注意——

以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子的；以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的；以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的；以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的；在街頭、商超發(fā)放廣告的；以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；“投資”“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶(hù)、境外賬戶(hù)繳納投資款的。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)

“傳銷(xiāo)犯罪和非法集資犯罪在消費(fèi)返利、投資理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域共生發(fā)展,利用傳銷(xiāo)手段進(jìn)行非法集資成為涉眾型犯罪的一個(gè)明顯趨勢(shì)?！笔」矎d副廳長(zhǎng)修濰青告訴記者。

近日,安丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功打掉一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙,抓獲廣東、北京、廣西等地團(tuán)伙骨干成員14名,涉案總價(jià)值2億余元。

2018年5月,安丘市公安局接轄區(qū)居民報(bào)警稱(chēng),其在“某某商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資被騙7000元。經(jīng)立案調(diào)查發(fā)現(xiàn),受害人投資的涉案平臺(tái)打著創(chuàng)新的幌子,根據(jù)會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)的套餐數(shù)額及發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù),并無(wú)實(shí)質(zhì)的交易或者服務(wù),其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。經(jīng)查,該團(tuán)伙自組建以來(lái),已發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余人,會(huì)員層級(jí)67級(jí),涉案金額2億人民幣,涉及20余個(gè)省市。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

這樣的案例并不少見(jiàn)。記者采訪發(fā)現(xiàn),非法集資犯罪主要集中在資產(chǎn)管理、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域,犯罪嫌疑人借助互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)營(yíng)模式的變化,不斷翻新犯罪手段,網(wǎng)絡(luò)化、跨區(qū)域化的特點(diǎn)更加明顯,涉及人員和資金規(guī)模趨多。傳銷(xiāo)犯罪主要集中在電子商城和消費(fèi)返利領(lǐng)域,同時(shí)借助虛擬貨幣、慈善互助、原始股投資等幌子的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)蔓延迅速,具有極強(qiáng)的迷惑性和利誘性,社會(huì)危害嚴(yán)重。

嚴(yán)打嚴(yán)防形成合力

為幫助百姓捂緊“錢(qián)袋子”,全省公安機(jī)關(guān)組織開(kāi)展各類(lèi)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)P2P平臺(tái)問(wèn)題突出帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。2018年,全省共立非法集資案件631起,立傳銷(xiāo)案件354起,為群眾挽回重大經(jīng)濟(jì)損失。

修濰青表示,在依法打擊的同時(shí),全省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持標(biāo)本兼治,努力構(gòu)建立體化經(jīng)濟(jì)犯罪防控體系。進(jìn)一步密切與行政執(zhí)法、經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)的協(xié)同配合,及時(shí)向黨委政府、有關(guān)部門(mén)和人民群眾提供預(yù)警信息和預(yù)防建議?！叭涨?省公安廳已經(jīng)決定在全省公安機(jī)關(guān)開(kāi)展非法集資‘零發(fā)案’轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng),防范金融風(fēng)險(xiǎn)。”

教會(huì)人們快速識(shí)別涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪尤為緊迫?！胺婪斗欠Y、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪,遠(yuǎn)離騙局,最根本的還是要克服貪欲,不要幻想‘一夜暴富’?！笔」矎d經(jīng)偵總隊(duì)政委石學(xué)鵬提醒,廣大群眾要樹(shù)立正確的投資理念,無(wú)論對(duì)方打著什么樣的旗號(hào),如果其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目并不創(chuàng)造任何財(cái)富,卻許諾能夠支付高息,或只要交錢(qián)入會(huì)、發(fā)展人員就能獲取“回報(bào)”的,務(wù)必保持高度警惕。如果抱著僥幸心理參與其中,最終將會(huì)落得血本無(wú)歸、傾家蕩產(chǎn),甚至走向違法犯罪的道路。（張依盟 滕世雷）（完）

[責(zé)任編輯：楊凡、徐紅梅]

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