廣東檢察機(jī)關(guān)披露傳銷(xiāo)犯罪新手法

傳銷(xiāo)“合法”包裝 騙術(shù)不斷翻新

南方日?qǐng)?bào)訊 (記者/尚黎陽(yáng) 通訊員/韋磊 梁誠(chéng))5月11日，記者從廣東省人民檢察院獲悉，我省檢察機(jī)關(guān)在司法辦案中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前傳銷(xiāo)犯罪呈現(xiàn)一些新特點(diǎn)，其形式之隱蔽、涉案金額之多、受害者之眾多令人震驚。省檢察院相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，以東莞為例，2016年以來(lái)，東莞市檢察機(jī)關(guān)共辦理傳銷(xiāo)案件71件220人，涉案總金額超133億元。新型傳銷(xiāo)犯罪越來(lái)越注重對(duì)自身進(jìn)行“合法”包裝，不斷翻新手法。接下來(lái)，廣東檢察機(jī)關(guān)將對(duì)該類犯罪進(jìn)一步加強(qiáng)打擊。

謊稱是名企分公司

省檢察院相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，新型傳銷(xiāo)犯罪常想方設(shè)法使自己的組織名稱或所注冊(cè)公司與知名企業(yè)直接或間接掛鉤，壯大“組織”聲譽(yù)，博取會(huì)員信任。如黃某、藍(lán)某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案中，黃某自稱是太陽(yáng)神公司塘廈分店店長(zhǎng)，并謊稱塘廈分店是廣東太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司的分公司，將購(gòu)買(mǎi)的太陽(yáng)神保健品、護(hù)膚品高價(jià)出售給會(huì)員，并以此為噱頭繼續(xù)發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)從中撈取提成。

而在劉某、謝某等人涉嫌利用“中貝蛋業(yè)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案中，“中貝蛋業(yè)”旗下各分公司均聲稱“總公司湖北中貝蛋業(yè)有限公司是一家以蛋品專業(yè)采購(gòu)、批發(fā)與零售為主線，以發(fā)展電子商務(wù)為重點(diǎn)的綜合性公司”，并錄制視頻宣稱該公司在上海股交中心掛牌成功、深圳市創(chuàng)客壹號(hào)信息技術(shù)有限公司投資3000萬(wàn)元助其發(fā)展，以此作為欺騙手段。

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上傳證書(shū)

省檢察院相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，為獲取會(huì)員信任，一些傳銷(xiāo)組織千方百計(jì)打通網(wǎng)絡(luò)檢索、工商查詢、消費(fèi)者平臺(tái)等信息渠道，做足“合法經(jīng)營(yíng)”功課。

趙某等人參與的“華夏傳承”傳銷(xiāo)案，涉案人員利用網(wǎng)絡(luò)宣傳的優(yōu)勢(shì)，在百度貼吧、360網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，上傳“華夏傳承”的“愛(ài)心企業(yè)”證書(shū)、公司地址與辦公場(chǎng)所、公司的簡(jiǎn)介、活動(dòng)圖片等資料，披上“合法的外衣”。在曹某、何某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案中，犯罪嫌疑人在廈門(mén)市注冊(cè)鑫高電子商務(wù)有限公司，并通過(guò)該公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)登記，開(kāi)發(fā)“開(kāi)鑫牧場(chǎng)”游戲，釋放“煙霧彈”。

結(jié)合政策制定口號(hào)

省檢察院相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，傳銷(xiāo)組織還緊密結(jié)合當(dāng)前黨和國(guó)家重大政策，制定各種口號(hào)，無(wú)中生有、虛張聲勢(shì)。如肖某等人參與的“善心匯”傳銷(xiāo)組織，以“推動(dòng)國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”為幌子，打出“扶貧濟(jì)困、均富共生”的口號(hào)，吸引會(huì)員布施捐贈(zèng)；還成立“善心匯”慈善基金，經(jīng)常策劃一系列慈善捐助活動(dòng)，吸引更多的人和資金持續(xù)投入。

省檢察院相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，廣東檢察機(jī)關(guān)將加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的信息互聯(lián)互通，建立預(yù)警防范機(jī)制。監(jiān)督有關(guān)部門(mén)加大對(duì)網(wǎng)站、傳媒信息來(lái)源的審核力度，形成全覆蓋、高壓監(jiān)控態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決堵塞傳銷(xiāo)活動(dòng)渠道。此外，采取有力措施，重拳打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，特別是對(duì)頭目和骨干分子嚴(yán)格限制減刑、取保、假釋。

檢察機(jī)關(guān)還建議，相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體資格的監(jiān)管，嚴(yán)格把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)。特別是相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)主體資格和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的審查，以防傳銷(xiāo)組織利用合法的企業(yè)身份進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

[責(zé)任編輯：楊凡、楊婷婷]

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