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濟南一女子出借銀行卡資金流水高達145萬元 陷入“跑分”洗錢騙局

來源:閃電新聞

作者:寧佳

2024-01-17 17:21:01

 

齊魯網·閃電新聞1月17日訊 “跑分”就是俗稱的“洗錢”, 通過“跑分”讓贓款在多個銀行賬戶之間不斷轉移,利用個人賬戶代收賬、轉賬,一方面為詐騙分子提供了幫助,另一方面給受害人帶來巨大的財產損失。近日,濟南市公安局萊蕪區分局雪野派出所就破獲了一起“跑分”詐騙案。

近日,濟南萊蕪警方在網上巡查時將一起“跑分”詐騙的警情推送給反詐中心,經初步確認,其中一名嫌疑人李某(化名)居住在雪野轄區內,于是反詐中心立即通知雪野派出所聯系這名女子。據李某描述,她被朋友拉去辦了一張銀行卡。朋友說借用一下這張卡兩三天,給她二三百塊錢的傭金。可是之后,這位朋友又多次借卡,李某雖有所懷疑,但最終在利益的驅使下仍然選擇了相信對方。

根據調查,李某名下的銀行卡里資金總流水高達145萬元,其中涉及到外地市兩起電信詐騙被害人的資金。

經過反復分析研判,民警斷定這是一起團伙“跑分”洗錢案。通過進一步偵查,警方共抓獲6名犯罪嫌疑人,最終成功打掉了以陳某為首,長期盤踞濟南市萊蕪區、章丘區的“跑分”洗錢團伙。

目前,相關犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步調查中。

閃電新聞記者 寧佳 報道

[責任編輯:寧佳 孔冠軍 劉力 韓信]

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