原標(biāo)題：外部董事制度落地實(shí)踐助推濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報

原標(biāo)題：外部董事制度落地實(shí)踐助推濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報

外部董事管理制度是國企改革三項(xiàng)重要制度之一,是濟(jì)南市屬企業(yè)深化提升行動的重要任務(wù)之一,是實(shí)現(xiàn)黨委會前置研究、董事會作為國有企業(yè)決策中心推行決策和執(zhí)行分開管理的重要舉措。為響應(yīng)市國資委相關(guān)精神,早謀劃早布局走在前列,2021年12月,濟(jì)南產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(下稱“濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)”)率先在市屬企業(yè)中成立了監(jiān)事與外部董事管理部,將外部董事管理制度貫徹實(shí)施到集團(tuán)所有的直屬企業(yè),目前已進(jìn)行了兩年多的管理實(shí)踐。本文從實(shí)踐實(shí)操角度,復(fù)盤外部董事制度的做法經(jīng)驗(yàn)。

制度先行,規(guī)范履職行為

根據(jù)省、市國資委對國有企業(yè)董事會相關(guān)通知要求,濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)制定出臺了《濟(jì)南產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司直屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》和《濟(jì)南產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司直屬企業(yè)外部董事考核評價管理暫行辦法》兩個文件,對于外部董事的選聘資格、職責(zé)范圍、考核評價等作出了規(guī)范性規(guī)定和制度化約束,成為外部董事制度落地實(shí)施的綱領(lǐng)性文件和重要參考指南。

用流程管事,用制度管人。黨委會前置研究,董事會最終決策。濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)直屬企業(yè)的“三重一大”事項(xiàng)議案前期是由直屬企業(yè)黨委(或黨總支)前置研究,優(yōu)先把好第一道關(guān),重點(diǎn)聚焦政策性研究和可行性研究、風(fēng)險分析和應(yīng)對措施、法律合規(guī)研究、數(shù)據(jù)材料齊備規(guī)范、內(nèi)控制度體系審核等。直屬企業(yè)董事會前期決策為集團(tuán)的最終決策和科學(xué)決策站好前哨,大大提高了議案質(zhì)量,降低了決策風(fēng)險,充分發(fā)揮出了外部董事的專業(yè)作用。

董事甄選,確保人才質(zhì)量

濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)堅(jiān)持以人為本策略,堅(jiān)持黨管干部黨管人才,確立外部董事的選人用人標(biāo)準(zhǔn)、資格、專業(yè)化和大原則,堅(jiān)持專業(yè)對口總方向,擰住以德為上的政治選人總開關(guān),寧缺毋濫,講求質(zhì)量,堅(jiān)持為出資人負(fù)責(zé)的工作總出發(fā)點(diǎn)。

從節(jié)約成本和內(nèi)部更了解情況的角度,濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)派駐到直屬企業(yè)的外部董事以中層在職干部兼職為主,同時從知名高校和科研院所教授專家中通過推優(yōu)選優(yōu)社聘進(jìn)入。濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)根據(jù)“數(shù)字產(chǎn)發(fā)”及“雙百行動”相關(guān)工作要求,建立外派監(jiān)事與外部董事人才數(shù)據(jù)庫,隨時應(yīng)對人才缺位。人員范圍涵蓋了集團(tuán)總部高級經(jīng)理二級及以上職級人員、直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子副職及總經(jīng)理助理級別人員。集團(tuán)積極聽取直屬企業(yè)的意見、建議并結(jié)合半年、全年度考核情況,個別外部董事存在難以保證履職,或者能力水平經(jīng)驗(yàn)上不足、專業(yè)不對口等問題的,適時從外部董事人才儲備庫中選拔推薦,經(jīng)集團(tuán)董事會研究決策后及時補(bǔ)充到位。

調(diào)研交流,增強(qiáng)履職本領(lǐng)

有調(diào)查才有發(fā)言權(quán)。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。由于內(nèi)部產(chǎn)生的兼職外部董事還有主職工作,在跨企業(yè)跨部門工作上難以對任職企業(yè)有全面細(xì)致的了解,高校社聘的理論派外部董事難以對生產(chǎn)制造型企業(yè)和“四新產(chǎn)業(yè)”以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)有準(zhǔn)確了解,監(jiān)事與外部董事管理部結(jié)合直屬企業(yè)的反饋意見,集中組織外部董事到直屬企業(yè)及其三級企業(yè)開展調(diào)研,通過會議座談、走進(jìn)車間、個別訪問、查看資料、產(chǎn)品體驗(yàn)、召開現(xiàn)場會等方式加深對企業(yè)的了解,堅(jiān)決反對“盲人摸象”和“刻舟求劍”式的決策,堅(jiān)決反對本本主義,實(shí)現(xiàn)理論和實(shí)踐的有機(jī)統(tǒng)一。

濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)每年至少主辦2次外部董事工作座談會,宣講最新的國企改革政策法規(guī)、公司治理規(guī)定、國資政策監(jiān)管規(guī)定和集團(tuán)制度,交流履職經(jīng)驗(yàn)、直屬企業(yè)存在的問題,敏感輿情的掌握和搜集,觀看上市公司的有關(guān)輿情事件等,進(jìn)一步增強(qiáng)履職能力,提振信心,發(fā)揮好老帶新的傳幫帶作用,外部董事的履職能力明顯提升,直屬企業(yè)的經(jīng)營決策風(fēng)險明顯下降。集團(tuán)監(jiān)事與外部董事管理部充分發(fā)揮外部董事歸口管理服務(wù)的作用,一心一意對出資人負(fù)責(zé),專業(yè)勤勉為直屬企業(yè)服務(wù)。

請進(jìn)來,走出去,融會貫通

打鐵必須自身硬。把國資委職能部門政策專家及外部董事管理實(shí)戰(zhàn)專家、知名高校的博導(dǎo)教授請進(jìn)來,眼睛向內(nèi)加強(qiáng)外部董事履職能力培訓(xùn)。每年定期組織兩次相關(guān)活動,加深外部董事對于戰(zhàn)略定位的認(rèn)知,從公司董事會建設(shè)和公司依法治企的角度感知企業(yè),從國有企業(yè)特有屬性決策企業(yè),從風(fēng)險管理和“蝴蝶效應(yīng)”的經(jīng)濟(jì)大勢把控企業(yè),從長板理論和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、中觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等角度審視企業(yè),堅(jiān)持知行合一,堅(jiān)持發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動,堅(jiān)持模式創(chuàng)新,堅(jiān)持存量增長和增量布局兩手抓兩手硬。外部董事專題培訓(xùn)有效推動了濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展,科學(xué)決策效果顯著增強(qiáng)。

監(jiān)事與外部董事管理部走出濟(jì)南,立足山東,面向全國,積極尋求向國資控股平臺企業(yè)取經(jīng),多次向省級投資類企業(yè)有關(guān)部門學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)措施、考核辦法,特別是主動聯(lián)系經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角經(jīng)濟(jì)帶和部分發(fā)達(dá)地區(qū)的國資控股企業(yè),虛心學(xué)習(xí),如深圳、蘇州、無錫、廈門等。通過對外部董事制度落地實(shí)踐進(jìn)行復(fù)盤,將進(jìn)一步指導(dǎo)今后的制度修訂,優(yōu)化外部董事人選,在完善二級企業(yè)基礎(chǔ)上,重點(diǎn)推進(jìn)三級企業(yè)外部董事制度的落地落實(shí)落細(xì),不斷為濟(jì)南產(chǎn)發(fā)集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展積蓄澎湃動力。

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