來源:濟南時報
2017-06-14 09:07:06
近日,濟南警方聯合武漢警方破獲一起假借武警采購實施的詐騙案件,并抓獲一犯罪團伙。犯罪者為防止銀行止付凍結,與警方“搶時間”,甚至以利潤分成的方式招人以真實身份證辦銀行卡,在受害人匯款后,立即安排持卡人到柜臺取款。
經銷商輕信“內部采購”匯出6.3萬元后發現上當
溫女士在濟南做品牌二級代理商,主要經銷牛奶、罐頭等。5月的一天,她接到上一級代理商的電話,說有人急需“內部采購”物資,看溫女士是否有興趣。
覺得是樁大買賣,溫女士很高興。她按照電話打過去,對方自稱是山東武警總隊的“田主任”,急需采購拉練使用的罐頭,因這批貨需要定向向一家罐頭廠采購,他無法提供發票,需要從溫女士這里周轉一下,并表示“你能賺錢,我也省事”。
因為對方急著催辦,溫女士沒細想,就按對方的指示,撥打了罐頭廠的電話,并按照對方提供的價格,向一個賬號匯款63000元。之后,溫女士冷靜想了想,感覺不對頭,這時再給“田主任”撥打電話,對方卻聯系不上。
接到報警后,歷城警方展開調查,切入口就是匯款賬戶。經查,該賬戶開戶人是一名棗莊人。6月3日,民警于棗莊將犯罪嫌疑人張某抓獲。審訊得知,張某只是該電信詐騙鏈條中的一環,只負責開卡、取錢,從中賺取15%至20%的提成。在溫女士轉入賬款后,張某從卡內取出2萬余元,剩余的款項則被用來在武漢一家金店內消費金銀飾品。
民警很快鎖定在武漢的3名犯罪嫌疑人。6月7日,警方抓獲一名犯罪嫌疑人;9日,在武昌區某賓館抓獲另外2名犯罪嫌疑人王某和孫某。
一天能打數百個電話有時一天得手十余萬
民警發現該犯罪團伙分工較為明確,包括專門組織策劃電信詐騙的人、打電話實施詐騙的人、專門開銀行卡取錢的人以及監管人員。
該犯罪團伙在實施電信詐騙前,先在網上招募開卡人員。招募到開卡人員,專門打電話的人開始實施詐騙。詐騙當天,開卡人到武漢開卡;詐騙成功后,當天取卡拿完提成就回去,整個過程有人員監管。其中一名犯罪嫌疑人交代:“一天打幾百個電話,有一個上當的,一天能騙十多萬。”
該案共抓獲4名犯罪嫌疑人,有3名是江蘇徐州人,為該團伙的組織策劃者。其中的王某此前曾從事過電信詐騙,起初他的角色是開卡人,后來學會了套路,覺得來錢快,就自己招人,策劃詐騙。
目前,4人已被依法刑事拘留。
嫌疑人招募開卡人是想跟警方“賽跑”
為阻止電信詐騙案件,盡量減少受害人的經濟損失,止付凍結是止損的最新手段——在警方介入調查后,通過相關證據來鎖定電信詐騙嫌疑賬號并予以凍結,原路返還受害人。在警方破獲的這起案件中,騙子選擇招募開卡人,就是為搶奪時間,與警方“賽跑”。
記者了解到,這伙騙子在策劃作案時,往往選擇經濟拮據、急需用錢的人到武漢開卡,并辦理手機卡,讓網銀與手機卡關聯。一旦收到詐騙資金轉入,立刻安排持卡人利用其真實身份,持身份證到柜臺提現。讓開卡人使用真實身份,既是為了迅速提現,又是提供一道“屏障”,以真實的銀行卡信息,迷惑警方的視線。
以內部采購名義實施詐騙,已不是什么新花招。今年5月20日,本報報道了《“消防大隊教導員”坑走一公司19萬》一文,一公司也是被“內部采購”騙走19萬余元,而追查時,騙子指定的賬戶上已無資金,目前該案件尚無最新進展。
類似電信詐騙案件中,受騙者的反應時間往往超過一兩個小時,而騙子的最新做法,正是想防止“止付凍結”,以最快速度把錢拿到手。
原標題:詐騙團伙分工明確 “武警總隊主任”坑了濟南一經銷商6萬元
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