原標題：中國修訂反洗錢法 及時監測新型洗錢風險

來源：中國新聞網

原標題：中國修訂反洗錢法 及時監測新型洗錢風險

來源：中國新聞網

中新社北京11月8日電 (記者 謝雁冰 梁曉輝)十四屆全國人大常委會第十二次會議8日通過修訂后的反洗錢法。新法進一步明確洗錢的上游犯罪范圍，及時監測與新領域、新業態相關的新型洗錢風險。

全國人大常委會法制工作委員會刑法室負責人指出，隨著中國金融業的快速發展和反洗錢形勢的不斷變化，近年來反洗錢工作反映出新情況和新問題，需要通過修改法律予以解決，包括反洗錢監管協作配合有待加強，反洗錢義務機構的反洗錢能力不足，對新型洗錢風險監測防控以及對“地下錢莊”等違法犯罪活動防范打擊力度有待加強等問題。此外，中國是金融行動特別工作組(FATF)成員，不斷提升反洗錢工作國際化水平，加強反洗錢領域國際合作，也需要抓緊修改完善反洗錢法。

官方表示，修訂后的反洗錢法適應反洗錢新形勢新要求，進一步完善洗錢上游犯罪范圍的表述，在保留洗錢上游犯罪七類重點犯罪類型的基礎上，規定掩飾、隱瞞“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的來源、性質也屬于洗錢活動。新法對開展反洗錢工作做出準確指引，還明確預防恐怖主義融資活動適用反洗錢法的有關規定。

修訂后的反洗錢法加強風險防控與監督管理。明確設立反洗錢監測分析機構，要求其健全監測分析體系，提高監測分析水平，按照規定反饋可疑交易報告使用情況。規定國務院反洗錢行政主管部門負責開展反洗錢資金監測，評估國家、行業面臨的洗錢風險，及時監測與新領域、新業態相關的新型洗錢風險，并加強指導和支持反洗錢技術創新；明確反洗錢行政主管部門進行監督檢查的措施、程序。

修訂后的反洗錢法還完善反洗錢國際合作相關規定，要求根據實踐情況完善各部門國際合作權限，規定外國國家、組織直接要求金融機構提交信息，扣劃資金、資產的，不得擅自執行，以有效維護境內企業、個人的合法權益和國家金融安全。

新法自2025年1月1日起施行。(完)

【編輯:田博群】

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